证券代码：300169            证券简称：天晟新材        公告编号：2013-046



                    常州天晟新材料股份有限公司
                第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议于 2013 年 10 月 22 日上午 8：30 分在常州天晟新材料股份有限公司五楼会
议室以现场方式召开。本次会议通知于 2013 年 10 月 18 日以传真和电子邮件方
式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席王朝军主持，会议以投票表决方式审议通过了如下议
案：
       1、《2013 年第三季度报告全文》
    审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    监事会认为：董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2013年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


       2、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议
案》
    审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元暂时补充
流动资金。公司前次用于暂时补充流动资金的其他与主营业务相关的营运资金
6,800.00 万元已归还至募集资金专用账户。本次为公司第十三次使用其他与主
营业务相关的营运资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相
改变募集资金用途的情况。公司本次使用后，其他与主营业务相关的营运资金余
额为 4,109,328.10 元。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《关于使用部分其
他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的公告》。




    特此公告。




                                           常州天晟新材料股份有限公司
                                                       监事会
                                                二?一三年十月二十二日