证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-022
常州天晟新材料股份有限公司
关于公司为子公司向银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
1、常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）2014
年2月24日召开了第二届董事会第三十一次会议，审计通过了《关于公司为子公
司向银行借款提供担保的议案》，详细情况如下：
为保证公司各项生产经营活动的顺利进行，公司为子公司向银行借款提供
如下担保：
单位：万元
与本公司
被担保单位 贷款银行 担保金额
关系
中国建设银行股份有限公司常州延陵路支
3,000
全资子公 行
常州天晟复合材料有限公司
司
中国农业银行股份有限公司常州天宁支行 2,000
全资子公 中国建设银行股份有限公司常州延陵路支
2,000
司 行
常州铭晟光电科技有限公司
全资子公
江苏银行股份有限公司常州虹桥支行 2,000
司
全资子公
常州昊天塑胶科技有限公司 江苏银行股份有限公司常州虹桥支行 2,000
司
常州美利晟塑胶制品有限公 全资子公
兴业银行股份有限公司常州支行 2,000
司 司
合计 13,000
注：上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
2、以上担保事项，已经公司董事会审议并通过且经其他各方内部机构审议
通过，对于公司为子公司在上述额度内提供的担保，提请授权董事长吕泽伟先生
代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。超出上述额度的担保，仍须
按《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。此议案尚需提请
股东大会审议通过。
3、截止本公告日，上述担保事项相关的《保证合同》尚未签署，经公司股
东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、常州天晟复合材料有限公司
成立时间：2003 年 11 月 18 日
注册资本：10000 万元
法定代表人：吕泽伟
经营范围：高性能清洁能源设备材料研发、制造加工、销售及技术咨询、技
术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外。
股东构成：常州天晟新材料股份有限公司 100%控股。
截止 2013 年 12 月 31 日，天晟复合主要财务数据如下：
单位：元
2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）
营业收入 246,525,481.11 221,629,918.08 11.23%
营业利润 -24,601,230.38 -6,218,618.26 -295.61%
净利润 -18,957,893.03 -5,460,006.45 -96.53%
2013 年末 2012 年末
总资产 454,810,568.55 384,357,099.18 18.33%
净资产 82,223,784.18 101,181,677.21 -18.74%
上表财务数据均由天健会计师事务所审计。
2、常州美利晟塑胶制品有限公司
成立时间：2002 年 11 月 7 日
注册资本：579.39 万元人民币
法定代表人：吴海宙
经营范围：塑胶制品的制造，销售；新型复合材料、新型墙体材料、保温材
料、化工原料、普通机械及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股东构成：常州天晟新材料股份有限公司 100%控股。
截止 2013 年 12 月 31 日，美利晟主要财务数据如下：
单位：元
2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）
营业收入 63,937,901.64 67,132,189.82 -4.76%
营业利润 -1,722,645.92 -2,371,304.03 27.35%
净利润 -1,337,879.84 -1,927,988.58 30.61%
2013 年末 2012 年末
总资产 58,021,092.06 55,998,445.14 3.61%
净资产 12,851,251.54 14,189,131.38 -9.43%
上表财务数据均由天健会计师事务所审计。
3、常州铭晟光电科技有限公司
成立时间：2008 年 10 月 10 日
注册资本：1200 万元
法定代表人：徐奕
经营范围：光电技术的研发，精密模切件的研发、制造、销售及技术咨询服
务；光电材料、胶带 、化工原料、普通机械、橡塑制品、针纺织品、百货、服
装及辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。
股东构成：常州天晟新材料股份有限公司 100%控股。
截止 2013 年 12 月 31 日，铭晟光电主要财务数据如下：
单位：元
2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）
营业收入 61,932,099.09 45,618,990.02 35.76%
营业利润 7,223,819.26 8,446,834.65 -14.48%
净利润 6,440,049.98 6,633,872.81 -2.92%
2013 年末 2012 年末
总资产 56,306,385.48 41,553,878.40 35.50%
净资产 22,464,193.99 16,024,144.01 40.19%
上表财务数据均由天健会计师事务所审计。
4、常州昊天塑胶科技有限公司
成立时间：1997 年 10 月 15 日
注册资本：3000 万元
法定代表人：徐奕
经营范围：塑胶技术开发、技术服务，橡塑制品（除医用）、电器配件的制
造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）；功能性聚酯薄膜包装材料的制造、加工。
股东构成：常州天晟新材料股份有限公司持有 60%股权；常州天晟新材料股
份有限公司全资子公司——常州新祺晟高分子科技有限公司持有 40%股权。
截止 2013 年 12 月 31 日，昊天塑胶主要财务数据如下：
单位：元
2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）
营业收入 47,272,427.72 29,714,860.34 59.09%
营业利润 2,084,209.15 -147,610.04 1,511.97%
净利润 1,389,037.44 724,903.27 91.62%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减（%）
总资产 51,057,460.08 42,326,582.01 20.63%
净资产 31,932,290.32 30,543,252.88 4.55%
上表财务数据均由天健会计师事务所审计。
三、担保事项说明
1、以上担保事项均为连带责任担保。
2、根据以上被担保人提供的会计报表数据，铭晟光电、昊天塑胶最近一期
资产负债率均未超过70%，天晟复合、美利晟为最近一期资产负债率超过70%的被
担保对象，须提交股东大会审议。
3、以上担保事项经公司股东大会审议通过且经其他各方内部机构审议通过
及签字盖章后生效。以上子公司不存在对外担保和接受被担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014 年 2 月 24 日，本公司及控股子公司对外担保总计为 6,700 万元，
均为公司对控股子公司担保，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保。
公司2013年度经审计净资产87,594.09万元，截止公告日公司实际发生并签署
协议生效的累计担保总额占最近一期经审计净资产的7.65%。无逾期担保金额或
涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、董事会意见
天晟复合、铭晟光电、昊天塑胶、美利晟均为公司全资子公司，董事会认为
对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控
范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
因是公司的全资子公司，未要求提供反担保。
六、独立董事意见
天晟复合、铭晟光电、昊天塑胶、美利晟均为公司全资子公司，信誉及经营
状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担
保责任。本次担保行为不会对公司及其它子公司的正常运作和业务发展造成不良
影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立
董事，我们同意公司提供担保。
七、保荐机构意见
平安证券核查意见：天晟复合、铭晟光电、昊天塑胶、美利晟均为公司全
资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担
保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及其它子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
2014 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
公司为子公司向银行借款提供担保的议案》。
公司独立董事杜昌焘、孙永平、应可福也就公司为子公司向银行借款提供担
保事项发表了同意的独立意见。
基于以上意见，平安证券认为天晟新材本次为子公司向银行借款提供担保是
合理、合规和必要的，平安证券对此无异议。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十四日
