证券代码：300169            证券简称：天晟新材            公告编号：2014-030
债券代码：112191            债券简称：13 天晟 01



                       常州天晟新材料股份有限公司
      关于召开“13 天晟 01”2014 年第一次债券持有人会议的
                                   通知
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、根据《常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）、《常州天晟新材料股份有限公司债券持有人会议规则》
（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，
须经代表本期未偿还债券本金总额 50%以上（含 50%）表决权的债券持有人和/或
债券持有人代理人同意方为有效。
    2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所
有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议
通过后受让本期公司债券的持有人，下同）均有同等约束力。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
第三十二次会议审议通过了《关于置换部分“13 天晟 01”抵押资产的议案》，同意
公司进行部分“13 天晟 01”抵押资产的置换。
    根据《公司债券发行试点办法》（2007 年证监会 49 号令）、《深圳证券交易所公
司债券上市规则(2012 年修订)》、《常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债
券募集说明书》、《常州天晟新材料股份有限公司债券持有人会议规则》、《常州天晟
新材料股份有限公司非公开发行公司债券债券受托管理协议》、本公司与华林证券有
限责任公司（以下简称“华林证券”）签订的《资产抵押担保合同》和相关法律、
法规的规定，华林证券作为“13 天晟 01”债券受托管理人，召集“13 天晟 01”2014
年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）， 现通知如下：
       一、召开会议基本情况
       1、会议召集人：华林证券有限责任公司
       2、会议时间：2014 年 3 月 31 日上午 9 点 30 分
       3、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有
限公司会议室 106
       4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
       5、债权登记日：有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为 2014 年 3 月 26
日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提供的债券持有人名册为准）
       6、会议审议事项：
       1、《关于置换部分“13 天晟 01”抵押资产的议案》（该议案已提交第二届董事
会第三十二次会议审议通过，详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告内容）；
       2、《关于不要求常州天晟新材料股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》
（详见附件一）
       二、出席会议的人员及权利
       1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2014 年 3 月 26 日下午交易结束
后，登记在册的“13 天晟 01”之机构投资者均有权出席债券持有人会议，机构投资
者可由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授
权委托书式样详见附件二）；
       2、债券受托管理人和发行人委派的人员；
       3、律师对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意
见；
       4、下列机构或人员可以列席本期公司债券持有人会议，但没表决权：
       （1）持有发行人 10%以上股权的发行人股东；
       （2）发行人董事、监事和高级管理人员。
    三、出席会议的债券持有人登记办法
    1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业
执照副本复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，
持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证复印件（加盖公章）、授权委托书、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；
    2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副
本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授
权委托书、证券账户卡复印件（加盖公章）；
    3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡； 由
委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委
托人证券账户卡；
    4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可于 2014 年 3 月 27
日前书面回复公司或债券受托管理人进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包
括债券持有人姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、
证券账户卡复印件、权益登记日所持“13 天晟 01”债券张数、联系电话、地址及邮
编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。以信函方式登记的，
以公司收到信函的时间为准，截止时间为 2014 年 3 月 27 日 17：00。
    5、联系方式：
    （1）债券受托管理人：华林证券有限责任公司
    联系人：宋红玲、刘斌
    联系电话：021-20281180
    传真号码：021-20281101
    邮编：200120
    联系地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3802、3803 室
    （2）债券发行人：常州天晟新材料股份有限公司
    联系人：宋越、王莹
    联系电话：0519-86929011、0519-86929019
    传真号码：0519-88866091
    邮编：213028
    联系地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部


    四、表决程序和效力
    1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
    2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或
弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
    3、每一张“13 天晟 01”（面值为 100 元）有一票表决权；债券持有人会议作
出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额 50%以上（含 50%）表决权的债券持
有人和/或债券持有人代理人同意方为有效。
    4、依照有关法律、《公司债券发行试点办法》和《募集说明书》的规定作出的
债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表
达不同意见或弃权的债券持有人）具有法律约束力。
    5、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人， 并
负责执行会议决议。


    五、其他事项
    1、出席会议的债券持有人（或其代理人）需办理出席登记；未办理出席登记的，
不能行使表决权。
    2、会议会期半天，费用自理。


    特此公告。


                                              常州天晟新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇一四年三月十日
       附件一：关于不要求常州天晟新材料股份有限公司提前清偿债务及提供担保的
议案
       根据常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次会议审议通过了《关于置换部分“13 天晟 01”抵押资产的议案》，公司原用于“13
天晟 01”的抵押的部分资产因国家建设征收用地，公司进行房屋建筑物拆除及土地
使用权转让，董事会同意公司进行部分“13 天晟 01”抵押资产的置换。
       鉴于公司的经营情况和财务情况，公司认为本次置换部分抵押资产不会对公司
的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对公司就“13 天晟 01”还本付息产生
重大不利影响。
       特请“13 天晟 01”债券持有人会议同意：就公司置换部分抵押资产，不要求公
司提前清偿“13 天晟 01”项下的债务，也不要求公司就“13 天晟 01”提供担保。




                                       5
       附件二：常州天晟新材料股份有限公司“13 天晟 01”2014 年第一次债券持有
人会议授权委托书


       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
司“13天晟01”2014年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
       本人对《关于不要求常州天晟新材料股份有限公司提前清偿债务及提供担保的
议案》投赞成、反对或弃权票的指示：
       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
序号      议案内容                                           同意        反对   弃权
1         《关于置换部分“13 天晟 01”抵押资产的议案》
2         《关于不要求常州天晟新材料股份有限公司提前清偿
          债务及提供担保的议案》



       委托人姓名及签章 ：________________________________
       身份证或营业执照号码：_______________________________
       委托人持有面额￥100 的债券张数：______________________
       委托人证券账号：_____________________________________
       受托人签名:__________________________________________
       受托人身份证号码:____________________________________
       委托日期:____________________________________________
       附注：
       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结
束之日止；
       2、单位委托须加盖单位公章；
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                                  授权人：
                                                             年     月    日




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