常州天晟新材料股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及常州天晟新
材料股份有限公司（以下简称“公司”） 《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十二次会
议相关事项发表如下独立意见：
   一、独立董事关于置换部分“13 天晟 01”抵押资产事项的独立意见
   公司原用于“13 天晟 01”抵押的部分资产因国家建设征收用地，公司进行
房屋建筑物拆除及土地使用权转让，故需要进行置换部分“13 天晟 01”抵押资
产。本次抵押资产置换完成后，天晟新材为“13 天晟 01”进行担保的资产总价
值为 28,431.42 万元，抵押资产对本次债券尚未偿还本金及当年利息总额 20,520
万元覆盖率为 1.39 倍。

     因此，我们一致同意公司置换部分“13 天晟 01”抵押资产事项。




   （以下无正文）
   （此页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见》之签字页）


   独立董事签名：




       杜昌焘                   孙永平                应可福




                                         常州天晟新材料股份有限公司
                                             二〇一四年三月十日