证券代码：300169           证券简称：天晟新材           公告编号：2014-033



                    常州天晟新材料股份有限公司
             第二届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第二届
监事会第二十四次会议通知于 2014 年 3 月 13 日以传真和电子邮件方式发出。鉴
于本次临时监事会实际情况，需要尽快召开监事会临时会议，根据公司《监事会
议事规则》会议通知规定，公司于 2014 年 3 月 14 日上午 8：30 在常州天晟新材
料股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。公司本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司监事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由监事会主席王朝军主持，会议以投票表决方式审议并通过了《关
于公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意公司使用超募资金专户中所有其他与主营业务相关的营运资金共
计 8,158.67 万元（其中超募资金 7,210.93 万元，利息收入 947.74 万元）。其中：
公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 7,000.00 万元永久性补充流动资
金；公司使用剩余其他与主营业务相关的营运资金及利息共计 1,158.67 万元（含
利息收入 947.74 万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司（以下简称“昊天”）。
本次投资昊天总额 1,160 万元，其中使用天晟新材超募资金及利息 1,158.67 万元
（含利息收入 947.74 万元），不足部分由天晟新材使用自有资金填补，其中：580
万元增加昊天的注册资本，580 万元进入资本公积，增资后，昊天的注册资本将
增至 3,580 万元。
    监事会认为公司使用其他与主营业务相关的营运资金 7,000 万元永久性补充
流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司
发展需要和股东利益最大化；公司使用剩余超募资金及利息增资常州昊天塑胶科
技有限公司投资年产 500 万㎡低 VOC 环保胶带涂布线项目和新产品研究开发用
涂布实验线项目，对于公司长期的战略发展，市场份额的提高有着较强的促进作
用，同时也是公司技术和研发成果的转化及后续投入的强有力支持，由于项目利
于锁定成本，能够降低运营风险，增加公司的营利能力，对公司将会有着非常积
极的作用。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           常州天晟新材料股份有限公司
                                                       监事会

                                                二〇一四年三月十四日