证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-038
常州天晟新材料股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加提案一项（详见议案二十一）；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2014 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年
3 月 31 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2014 年 3 月 30 日 15:00 至 2014 年 3 月 31 日 15:00
的任意时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吕泽伟先生
6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 32
人，所持股份 151,831,748 股，占公司股份总数的 54.1290%，其中：出席现场
会议的股东及股东代表 11 人，所持股份 144,243,651 股，占公司股份总数的
51.4238%；参加网络投票的股东 21 人，所持股份 7,588,097 股，占公司股份总
数的 2.7052％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
长吕泽伟先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《2013 年度董事会工作报告》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（二）审议通过《2013 年度监事会工作报告》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（三）审议通过《2013 年度财务决算报告》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（四）审议通过《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（五）审议通过《关于公司 2013 年度利润分配的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（七）审议通过《关于公司及控股子公司 2014 年度向银行申请综合授信的
议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（八）审议通过《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（九）审议通过《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、
常州铭晟光电科技有限公司的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（十）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（十一）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金的议案》；
1、交易概况
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
2、交易对方
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
3、交易标的
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
4、交易价格
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
5、定价方式与定价依据
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
6、评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
7、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
8、发行股份的种类和面值
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
9、发行对象及认购方式
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
10、发行数量
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
11、发行股份锁定期安排
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
12、业绩承诺及补偿
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
13、现金支付进度
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
14、股权激励安排
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
15、上市地点
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
16、关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
17、募集资金用途
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
18、本次发行决议有效期限
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（十二）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司
重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（十三）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（十四）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
不构成关联交易的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（十五）审议通过《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的
议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（十六）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案>的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（十八）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（十九）审议通过《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关补充协
议的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（二十）审议通过《关于修订<常州天晟新材料股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
（二十一）审议通过《关于公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的
议案》；
表决结果：151,770,446 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9596%；
55,701 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0367%；5,601 股弃权，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、刘曦律师现场见证并出
具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司 2013 年年度
股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和
表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2013年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
