证券代码：300169           证券简称：天晟新材          公告编号：2014-045



                      常州天晟新材料股份有限公司
                         关于公司董事辞职的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月23
日收到公司董事周光远先生提交的书面辞职信。周光远先生因个人工作原因，申
请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周光远先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，但根据《上市公司
章程指引》和《公司章程》的相关规定，在公司董事会构成符合《上市公司章程
指引》规定以及公司董事人数符合《公司章程》规定之前，周光远先生仍需继续
履行董事的职责。
    公司董事会对周光远先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感
谢！
    特此公告。




                                                常州天晟新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一四年四月二十三日