证券代码：300169           证券简称：天晟新材          公告编号：2014-048



                        常州天晟新材料股份有限公司
                   第二届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第二届董事
会第三十五次会议通知于 2014 年 5 月 16 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2014
年 5 月 19 日上午 9:30 分在常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司五楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应参会董事
8 名，实际参会董事 8 名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、独立董事应可福
参加现场会议，董事周光远、独立董事杜昌焘、孙永平以通讯方式参加会议。监事及
高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    修订后的《募集资金管理办法》请见中国证监会指定创业板信息披露网站。


二、审议通过《关于增加“13 天晟 01”抵押资产的议案》
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    公司用于非公开发行债券事项中一项抵押土地资产（常国用[2012]第 16438 号），
截至目前该土地上的在建工程已经完成，为了充实公司债券抵押担保资产，保障债券
持有人利益，现增加抵押该土地上一项房屋资产，即位于龙锦路 508 号厂房（常房权
证字第 00668075 号项下 10 幢，面积 10861.52m2）。
    上述增加抵押资产完成后，天晟新材为“13 天晟 01”进行担保的资产总价值为
30,835.92 万元，抵押资产对本次债券尚未偿还本金及当年利息总额 20,520 万元覆盖
率为 1.50 倍。
    该议案尚需提交债券持有人会议审议。
    《关于增加“13 天晟 01”抵押资产的公告》请见中国证监会指定创业板信息披
露网站。




    特此公告。


                                         常州天晟新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一四年五月十九日