证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2014-060



                       常州天晟新材料股份有限公司
                   第二届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第二届董事
会第三十六次会议通知于 2014 年 6 月 20 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2014
年 6 月 23 日上午 9:30 分在常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司五楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应参会董事
8 名，实际参会董事 8 名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、独立董事应可福
参加现场会议，董事周光远、独立董事杜昌焘、孙永平以通讯方式参加会议。监事及
高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于出售全资子公司全部股权的议
案》。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    公司将其持有的常州高晟再生资源有限公司（以下简称“高晟再生”）100%股权转
让给自然人霍文勋、郑志农，按照经评估审计后的协议约定股权总价款 100,000 元进
行转让，其中：霍文勋出资人民币 90,000 元购买高晟再生 90%股权；郑志农出资人
民币 10,000 元购买高晟再生 10%股权。本交易完成后，公司不再持有高晟再生股权。
    公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：
    我们认为：根据公司的战略目标，通过对不良资产的处置，剥离盈利能力不强甚
至亏损的子公司，进行集中精力和财力强化主营业务，能够改善公司财务、资产状况，
有效降低财务风险和经营风险，增强公司持续经营和健康发展的能力。
    高晟再生自成立以来一直处于亏损状态，对公司业绩拖累较大，且前期投资已全
部使用完毕，后续日常运营仍需投入资金。因此，本着对广大中小投资者负责任的态
度，同时保证高晟再生现有客户利益及维护上市公司的权益，出于公司市场发展及业
务布局合理性的综合考虑，自然人霍文勋、郑志农支付 100,000 元受让高晟再生 100%
的股份，既可以迅速化解公司的财务压力，减少亏损；也有利于高晟再生现有业务模
式和管理体系的平稳调整，维护其社会形象和市场形象。本次出售高晟再生全部股权
不会影响公司的战略布局和中长期发展规划。
    因此，我们一致同意公司将其持有的高晟再生 100%股权转让给自然人霍文勋、
郑志农，按照经评估审计后的协议约定股权总价款 100,000 元进行转让，其中：霍文
勋出资人民币 90,000 元购买高晟再生 90%股权；郑志农出资人民币 10,000 元购买高
晟再生 10%股权。本交易完成后，公司不再持有高晟再生股权。
    根据相关规定，本次出售股权在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
    详细内容请见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告《关于出售全
资子公司全部股权的的公告》。


    特此公告。


                                           常州天晟新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一四年六月二十三日