天晟新材：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2014-07-08
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-066
常州天晟新材料股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会
议于 2014 年 7 月 5 日审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将相关事宜通知
如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2014 年 7 月 28 日（星期一）下午 2 点
（2）网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 7 月 28 日上午 9:30-11:30、下
午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 7
月 27 日 15:00 至 2014 年 7 月 28 日 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、股权登记日：2014 年 7 月 24 日（星期四）
4、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公
司会议室 106
5、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
6、会议出席对象：
（1）截止 2014 年 7 月 24 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理
人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时
间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第二届董事会第三十七次会议、第二届董事
会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资
料完备。
（二）本次会议提案如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人)；
2、《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事候选人)；
以上两项议案实施累积投票方式进行表决，同时根据深交所网络投票系统的要
求以及便于广大投资者投票表决，故对《关于公司董事会换届选举的议案》中的非
独立董事候选人及独立董事候选人进行分开表决。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
该议案实施累积投票方式进行表决
4、《关于增加公司经营范围的议案》；
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代
为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代
理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于 2014 年 7 月 25 日（星期
五）上午 11:30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部，邮编：
213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
3、登记时间：2014 年 7 月 25 日（星期五）上午 11:30 前送达或传真至公司；
信函登记以收到地邮戳为准。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365169
2、投票简称：天晟投票
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 7 月
28 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。投票程序比照深交所买入股票操作。
4、在投票当日，“天晟投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1 ，2.00 元代表议案 2，依此类
推。每一议案应以相应的价格分别申报。
具体情况如下：
议案序号 议案内容 委托价格
100 总议案（对应以下所有议案） 100 元
1 《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人） --
1.1 吕泽伟 1.01 元
1.2 孙剑 1.02 元
1.3 吴海宙 1.03 元
1.4 徐奕 1.04 元
2 《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人） --
2.1 李凤杰 2.01 元
2.2 姚琪 2.02 元
2.3 钱炳 2.03 元
3 《关于公司监事会换届选举的议案》 --
3.1 郭荣健 3.01 元
4 《关于增加公司经营范围的议案》 4.00 元
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5.00 元
6 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续 6.00 元
的议案》
7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 7.00 元
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累计投票制议案
两种情况申报股数。
(4)如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相
同意见。
A、非累计投票制议案：议案 4-7，股东按下表申报股数：1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
B、累积投票制议案：议案 1-3，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该
候选人的票数。其中：股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 4
的乘积，股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人
中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积；股东持有的选举独立董事
的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事
候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘
积；股东持有的选举股东代表出任的监事的总票数，股东将其持有的股数分配给该
位股东代表出任的监事候选人，总数不得超过其持有的股份总数。
（5）投票举例
①股权登记日持有“天晟新材”股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意
票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
365169 天晟投票 买入 100 元 1股
②如某股东对议案 4 投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举非独立
董事吕泽伟先生,申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
365169 天晟投票 买入 4.00 元 2股
365169 天晟投票 买入 100 元 1股
365169 天晟投票 买入 1.01 元 自愿投票数（不超过所
持有股数与4的乘积）
③如股东对 4-7 议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股
东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投
票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果
股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 7 月 27 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2014 年 7 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、网络投票表决注意事项
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、联系方式
1、联系人：宋越 王莹
2、电话：0519－86929011、0519－86929019
3、传真：0519－88866091
4、邮编：213028
会议会期半天，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议、公司第二届董事会第三十五次会议
决议、公司第二届监事会第二十六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
附：
1、股东参会登记表
2、授权委托书
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年七月五日
附件一：
常州天晟新材料股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
授 权 委 托 书
致：常州天晟新材料股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有
限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下
都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
序号 议案 同意票（股）
1 《关于公司董事会换届选举的议案》（非独 本议案实施累积投票
立董事候选人） 【同意票（股），请填票数（票
数合计不超过股东持票数的 4
倍）】
1.1 吕泽伟
1.2 孙剑
1.3 吴海宙
1.4 徐奕
2 《关于公司董事会换届选举的议案》（独立 本议案实施累积投票
董事候选人） 【同意票（股），请填票数（票
数合计不超过股东持票数的 3
倍）】
2.1 李凤杰
2.2 姚琪
2.3 钱炳
3 《关于公司监事会换届选举的议案》 本议案实施累积投票
【同意票（股），请填票数（票
数合计不超过股东持票总数）】
3.1 郭荣健
序号 议案 同意 反对 弃权
4 《关于增加公司经营范围的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理
工商变更登记手续的议案》
7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
委托股东姓名及签章 ：________________________________
身份证或营业执照号码：_______________________________
委托股东持股数：_____________________________________
委托人股票账号：_____________________________________
受托人签名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
授权人：
年 月 日
