常州天晟新材料股份有限公司股份有限公司

              独立董事关于公司董事会换届的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为常州天
晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届
选举发表如下独立意见：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期于 2014
年 7 月 5 日届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名第三届董事会董事候选
人为：吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、李凤杰、姚琪、钱炳，其中李凤杰、姚琪、
钱炳为独立董事候选人。
    我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
    根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩
等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市
场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，
具有独立董事必须具有的独立性。
    我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议
案提交公司股东大会审议。




    （以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》之签字页）


独立董事签名：




   杜昌焘                   孙永平                应可福




                                     常州天晟新材料股份有限公司
                                          二〇一四年七月五日