天晟新材：关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知的公告2014-07-17
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-068
常州天晟新材料股份有限公司
关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案
暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于 2014 年
7 月 5 日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2014 年第一次
临时股东大会的议案》，并发出了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
详情请见 2014 年 7 月 8 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上公司公告《关
于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，股权登记日为 2014 年 7 月 24 日，现
场会议的召开时间为 2014 年 7 月 28 日 14:00。
2014 年 7 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东之一---吕泽伟先生《关于提
请补充天晟新材 2014 年第一次临时股东大会相关议案内容的临时提案函》，经公司
董事会审核，公司股东吕泽伟先生的临时提案程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交该
次股东大会审议。截止本公告发布日，吕泽伟先生持有公司 39,916,614 股，占公司
总股本的 14.23%。
该提案内容如下：
2014 年 7 月 5 日经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加公
司经营范围的议案》，进行增加公司经营范围（最终以工商核准为准），现于原议案
基础之上补充增加以下内容：“机电设备生产、加工和销售；胶粘制品、光电材料、
光电产品的研发和销售”。
在补充增加公司经营范围后，对《公司章程》第十三条进行补充修订（最终以
工商核准为准）。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：塑料制品、橡胶制品制造（限 营范围：塑料制品、橡胶制品制造（限
分支机构经营）；新型复合材料、新型 分支机构经营）；新型复合材料、新型
墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸 墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸
声材料的研发、制造和销售；轨道车辆 声材料的研发、制造和销售；轨道车辆
配件、船舶配件、机械零部件加工；化 配件、船舶配件、机械零部件加工；化
工原料、普通机械销售；技术咨询服务； 工原料、普通机械销售；技术咨询服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口 机电设备及金属制品生产、加工和销
业务（国家限定企业经营或禁止进出口 售；胶粘制品、光电材料、光电产品的
的商品和技术除外）。 研发和销售；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。
公司 2014 年第一次临时股东大会本次增加的临时提案如下：
1、《关于补充增加公司经营范围的议案》；
2、《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。
鉴于本次吕泽伟先生提出的临时提案是在 2014 年 7 月 5 日公司第二届董事会第
三十七次会议审议通过的《关于增加公司经营范围的议案》基础之上进行再补充增
加，同时也需要对《公司章程》第十三条进行修订。根据深交所相关规定，对同一
事项有不同提案且公司提供网络投票方式的，股东大会不得设置“总议案”，故公
司 2014 年第一次临时股东大会网络投票取消“总议案”。
除上述临时提案及取消网络投票“总议案”外，公司 2014 年第一次临时股东大
会其他事项不变，现将公司 2014 年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2014 年 7 月 28 日（星期一）下午 2 点
（2）网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 7 月 28 日上午 9:30-11:30、下
午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 7
月 27 日 15:00 至 2014 年 7 月 28 日 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、股权登记日：2014 年 7 月 24 日（星期四）
4、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公
司会议室 106
5、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
6、会议出席对象：
（1）截止 2014 年 7 月 24 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理
人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时
间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第二届董事会第三十七次会议、第二届董事
会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资
料完备。临时提案经审核，内容具体明确，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
（二）本次会议提案如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人)；
2、《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事候选人)；
以上两项议案实施累积投票方式进行表决，同时根据深交所网络投票系统的要
求以及便于广大投资者投票表决，故对《关于公司董事会换届选举的议案》中的非
独立董事候选人及独立董事候选人进行分开表决。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
该议案实施累积投票方式进行表决
4、《关于增加公司经营范围的议案》；
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
7、《关于补充增加公司经营范围的议案》；
8、《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
议案 6 和议案 8 为同一事项，属于对同一事项有不同提案。详细说明请见下述
“投票举例及说明”
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代
为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代
理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于 2014 年 7 月 25 日（星期
五）上午 11:30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部，邮编：
213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
3、登记时间：2014 年 7 月 25 日（星期五）上午 11:30 前送达或传真至公司；
信函登记以收到地邮戳为准。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365169
2、投票简称：天晟投票
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 7 月
28 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。投票程序比照深交所买入股票操作。
4、在投票当日，“天晟投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，
1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1 ，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相
应的价格分别申报。
具体情况如下：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人） --
1.1 吕泽伟 1.01 元
1.2 孙剑 1.02 元
1.3 吴海宙 1.03 元
1.4 徐奕 1.04 元
2 《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人） --
2.1 李凤杰 2.01 元
2.2 姚琪 2.02 元
2.3 钱炳 2.03 元
3 《关于公司监事会换届选举的议案》 --
3.1 郭荣健 3.01 元
4 《关于增加公司经营范围的议案》 4.00 元
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5.00 元
6 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续 6.00 元
的议案》
7 《关于补充增加公司经营范围的议案》 7.00 元
8 《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记 8.00 元
手续的议案》
9 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 9.00 元
备注：根据深交所相关规定，取消网络投票总议案。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累计投票制议案
两种情况申报股数。
(4)本次股东大会审议的议案分为非累计投票制议案和累计投票制议案。
A、非累计投票制议案：议案 4-9，股东按下表申报股数：1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
B、累积投票制议案：议案 1-3，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该
候选人的票数。其中：股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 4
的乘积，股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人
中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积；股东持有的选举独立董事
的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事
候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘
积；股东持有的选举股东代表出任的监事的总票数，股东将其持有的股数分配给该
位股东代表出任的监事候选人，总数不得超过其持有的股份总数。
（5）投票举例及说明
①股权登记日持有“天晟新材”股票的投资者，对公司非累积投票议案 4 投同
意票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
365169 天晟投票 买入 4.00 元 1股
②如某股东对议案 4 投反对票，选举非独立董事吕泽伟先生,申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
365169 天晟投票 买入 4.00 元 2股
365169 天晟投票 买入 1.01 元 自愿投票数（不超过所
持有股数与4的乘积）
③议案 6 和议案 8 为同一事项，属于对同一事项有不同提案，股东或其代理人
不得对同一事项的不同提案同时投同意或者反对票。对不同提案投同意或者反对票
的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将视为“弃权”。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 7 月 27 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2014 年 7 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、网络投票表决注意事项
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、联系方式
1、联系人：宋越 王莹
2、电话：0519－86929011、0519－86929019
3、传真：0519－88866091
4、邮编：213028
会议会期半天，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议、公司第二届董事会第三十五次会议
决议、公司第二届监事会第二十六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
附：
1、股东参会登记表
2、授权委托书
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十六日
附件一：
常州天晟新材料股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
授 权 委 托 书
致：常州天晟新材料股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
序号 议案 同意票（股）
1 《关于公司董事会换届选举的议案》（非独 本议案实施累积投票
立董事候选人） 【同意票（股），请填票数（票
数合计不超过股东持票数的 4
倍）】
（1） 吕泽伟
（2） 孙剑
（3） 吴海宙
（4） 徐奕
2 《关于公司董事会换届选举的议案》（独立 本议案实施累积投票
董事候选人） 【同意票（股），请填票数（票
数合计不超过股东持票数的 3
倍）】
（1） 李凤杰
（2） 姚琪
（3） 钱炳
3 《关于公司监事会换届选举的议案》 本议案实施累积投票
【同意票（股），请填票数（票
数合计不超过股东持票总数）】
（1） 郭荣健
序号 议案 同意 反对 弃权
4 《关于增加公司经营范围的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理
工商变更登记手续的议案》
7 《关于补充增加公司经营范围的议案》
8 《关于补充修订<公司章程>及授权董事会
办理工商变更登记手续的议案》
9 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
委托股东姓名及签章 ：________________________________
身份证或营业执照号码：_______________________________
委托股东持股数：_____________________________________
委托人股票账号：_____________________________________
受托人签名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
授权人：
年 月 日
