证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2014-071



                   常州天晟新材料股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第三届
董事会第一次会议通知于 2014 年 7 月 25 日以传真、电子邮件方式发出，并于
2014 年 7 月 28 日下午 15:00 在常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公
司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、
独立董事钱炳参加现场会议，独立董事李凤杰、姚琪以通讯方式参加会议。监事
及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举吕泽伟先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。（简历详见附件）
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对第三届董事会各
专门委员会委员及主任委员选举如下：
    1、审计委员会由李凤杰女士、吕泽伟先生、姚琪女士三人组成，李凤杰女
士为主任委员，审计委员会委员任期同本届董事会任期。
    2、薪酬与考核委员会由钱炳先生、吕泽伟先生、姚琪女士三人组成，钱炳
先生为主任委员，薪酬与考核委员会委员任期同本届董事会任期。
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、《关于聘请公司董事会秘书的议案》
    经董事长吕泽伟先生提名，同意聘请宋越先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    四、《关于聘请公司总裁的议案》
    经董事长吕泽伟先生提名，同意聘请徐奕先生为公司总裁，任期自本次董事
会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    五、《关于聘请公司高级管理人员的议案》
    经总裁徐奕先生提名，同意聘请孙剑先生、吴海宙先生、宋越先生、钱斌先
生、王朝军先生为公司副总裁，薛美霞女士为公司财务总监，王健先生为公司技
术总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    六、《关于聘请公司证券事务代表的议案》
    经董事长吕泽伟先生提名，同意聘请王莹女士为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
            董事会
   二〇一四年七月二十八日
附简历：
    吕泽伟：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 9 月出生，大专学历，高
级经济师。现任本公司董事长。1983 年至 1987 年，任职于常州市机械工业局科
技情报站，1987 年至 1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部经理，1993
年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂副厂长，1998 年至 2008 年 6 月，任常
州市天晟塑胶化工有限公司董事长兼总经理。吕泽伟先生为常州市政协第十一
届、第十二届委员、第十三届委员，天宁区政协第五届委员、第七届常委，常州
市工商联副主席、天宁区工商联副主席，常州包装协会副会长。
    持有公司股份 39,916,614 股，占公司总股本的 14.23%；为公司控股股东及
实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    孙剑：男，中国国籍，有新西兰居留权，1964 年 8 月出生，本科学历，现
任本公司董事兼副总裁。1987 年至 1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售
部科长，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理，1998
年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事兼副总经理。
    持有公司股份 39,911,614 股，占公司总股本的 14.23%；为公司控股股东及
实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 5 月出生，本科学历，工
程师，现任本公司董事兼副总裁。1991 年至 1993 年，任职于常州兰和塑料化工
有限公司，1993 年至 1998 年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998 年至 2008
年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任。
    持有公司股份 39,916,614 股，占公司总股本的 14.23%；为公司控股股东及
实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    徐奕：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 2 月出生，南京理工大学，
CEIBS 工商管理硕士研究生，高级经济师，现任本公司董事、总裁。1992 年至
1998 年在常州兰和塑料化工有限公司工作，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟
塑胶化工有限公司董事、副总经理。徐奕先生为江苏省青联委员，江苏省青商会
理事。常州市天宁区政协委员。
    持有公司股份 21,044,946 股，占公司总股本的 7.50%；与其他持有公司百
分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公
司董事的相关规定。
    李凤杰：女，中国国籍，无境外居留权，1953 年 7 月出生，大学学历，高
级会计师，中国注册会计师，现任职于上海沪港金茂会计师事务所有限公司。曾
任桦林集团财务处长、主任会计师；桦林轮胎股份有限公司计划资金部副部长、
兼预算处处长，资金计划部部长、计划发展部部长、副总经济师；中国华源集团
事业部副总会计师；上海天懋集团总会计师等职。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关
规定。
    姚琪：女，中国国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出生，西南政法大学法
学学士，厦门大学国际经济法在职研究生，中欧国际工商学院工商管理硕士。现
为泰和泰（深圳）律师事务所合伙人。曾任重庆市重点工程拆迁办公室法律部干
部，《求是》杂志下属的红旗出版社深圳办事处专职法律顾问，深圳市律师协会
物流专业委员会副主任。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关
规定。
    钱炳：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 1 月出生，副教授。1995 年
毕业于常州工学院应用中文专业；2004 年毕业于南京理工大学工商管理专业，
获工商管理硕士学位；2013 年毕业于东南大学，获产业经济学博士学位。2014
年起在中国社会科学院从事博士后研究。现任常州工学院工商管理系主任。历任
常州市党员电教中心科员、大通国际运输有限公司常州分公司总经理、天津大田
运输有限公司常州分公司销售总经理、常州工学院经济与管理学院教师。江苏省
“青蓝工程”优秀青年骨干教师。近年来发表论文 8 篇，主持和参与国家、省市
级课题 7 项。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关
规定。
    宋越：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 1 月出生，本科学历，中欧
工商管理学院 EMBA，现任本公司副总裁、董事会秘书。曾任常州华利达服装有
限公司生产课长，常州好特曼时装有限公司人事总务课长，总务部长，常州宝驰
服饰有限公司副总经理，常州旭东服饰有限公司贸易部经理，常州市康岚服饰有
限公司总经理，常州市天晟塑胶化工有限公司总经理助理等职。2008 年 10 月考
取深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证。
    持有公司股份 3,344,663 股，占公司总股本的 1.19%；与公司控股股东、实
际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其
他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
    薛美霞：女，中国国籍，无境外居留权，1969 年 11 月出生，会计师。南京
财经大学会计学专业本科，之后在复旦大学财务高级研修班及上海中欧国际工商
学院 CFO 研修班进行深造；2001 年 5 月至 2014 年 6 月，担任江苏普灵仕集团
有限公司财务总监。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关
规定。
    钱斌：男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 4 月出生，1991 年哈尔滨工
业大学本科毕业，2007 年电子科技大学工程硕士毕业，2010 年中欧工商学院
EMBA 毕业。现任本公司副总裁。曾任中国卫星海上测控部新测量船工程办公
室主任，无锡太湖科技园经济发展处副处长。
    持有公司股份 58,899 股，占公司总股本的 0.02%；与公司控股股东、实际
控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他
法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
    王朝军：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 11 月出生，大专学历，注
册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2008 年 6 月至 2011 年 6 月担任本公
司财务总监，2011 年 7 月至 2014 年 7 月担任本公司第二届监事会主席。曾任江
苏常隆化工有限公司成本核算主管，常州常申会计师事务所项目经理，常州市天
晟塑胶化工有限公司财务负责人等职。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相
关规定。
    王健：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 6 月出生，本科学历，现任
本公司技术总监。曾担任常州化工研究所团总支书记，常州化工研究所实验工厂
厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长，常州化工研究所科研副所长、常务副所
长、所务委员，常州科技生产力促进中心咨询专家。
    其母亲田秋云和妻子杨咏梅分别持有公司股份 370,000 股、262,448 股，分
别占公司总股本的 0.13%、0.09%，两人合计持有本公司 0.22%股份；与其他持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于
担任公司高级管理人员的相关规定。

    王莹：女，中国国籍，无境外居留权，1986 年 6 月出生，研究生学历，2011
年 6 月进入本公司工作，任职于公司证券办，2012 年 3 月起担任公司证券事务
代表，2012 年 2 月考取深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相
关规定。