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公司公告

天晟新材:第三届董事会第二次会议决议公告2014-08-26  

						证券代码:300169          证券简称:天晟新材           公告编号:2014-079



                   常州天晟新材料股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会
议通知于 2014 年 8 月 15 日以传真、电子邮件方式发出,并于 2014 年 8 月 25
日上午 9:30 分在常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持,应参会董事
7 名,实际参会董事 7 名,其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、独立董事钱
炳参加现场会议,独立董事李凤杰、姚琪以通讯方式参加会议。监事及高管人员
列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:
    一、《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
    审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
规定,公司董事会认真总结了 2014 年上半年的经营管理情况,并编制了《2014 年
半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》。

    公司2014年半年度实现营业收入30,540.98万元,同比增长5.85%;净利润
241.29万元,同比下降60.24%;归属于母公司股东的净利润348.16万元,同比下
降38.57%。
    《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》详情请见公司于同日
刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    二、《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
   公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
   独立意见详情及《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请
见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。




   特此公告。




                                        常州天晟新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇一四年八月二十五日