证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2014-080



                   常州天晟新材料股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2014 年 8 月 25 日下午 1：30 在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以
现场方式召开。本次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以传真和电子邮件方式发出。
应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席郭荣健先生主持，会议以记名投票表决方式，审议并
通过了如下议案：
    一、《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》

    审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年报报告及摘要的程序符合法
律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2014年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    二、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    监事们认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。
公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没
有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
特此公告。


             常州天晟新材料股份有限公司
                          监事会
                 二〇一四年八月二十五日