证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2014-086



                   常州天晟新材料股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2014 年 9 月 9 日上午 8：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议
通知于 2014 年 9 月 5 日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席郭荣健先生主持，会议以记名投票表决方式，审议并
通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。
    审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司本次将募集资金置换前期投入的自有资金，内容及
程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，
有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，同意
公司实施本次募集资金置换事项。


    特此公告。


                                               常州天晟新材料股份有限公司
                                                            监事会

                                                      二〇一四年九月九日