证券代码：300169             证券简称：天晟新材         公告编号：2014-096



                       常州天晟新材料股份有限公司
                   2014年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决、增加提案的情况；
    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
    3、会议召开时间：
    ①现场会议时间：2014 年 9 月 25 日（星期四）下午 14:00

    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年

9 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2014 年 9 月 24 日 15:00 至 2014 年 9 月 25 日 15:00
的任意时间。
    4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长吕泽伟先生
    6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，
所持股份 142,130,351 股，占公司股份总数的 43.6004%，其中：出席现场会议
的股东及股东代表 5 人，所持股份 142,107,451 股，占公司股份总数的 43.5933%；
参加网络投票的股东 3 人，所持股份 22,900 股，占公司股份总数的 0.0070％；
单独或者合计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 2,820,563 股，占公司股
份总数的 0.8652%。
       本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
长吕泽伟先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的律师到会见证。
       本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。


    二、议案审议表决情况
       本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
       （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记
手续的议案》
    现场表决结果：同意 142,107,451 股，反对0股，弃权0股。
    网络表决结果：同意 18,900 股，反对4,000股，弃权0股。
    表决结果：同意 142,126,351 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9972%；反对4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
2,816,563股，占出席会议中小股东所持股份的99.8582%；反对4,000股，占出席
会议中小股东所持股份的0.1418％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。


       （二）审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技
有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》
    现场表决结果：同意142,107,451股，反对0股，弃权0股。
    网络表决结果：同意 18,900 股，反对4,000股，弃权0股。
    表决结果：同意 142,126,351 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9972%；反对4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
2,816,563股，占出席会议中小股东所持股份的99.8582%；反对4,000股，占出席
会议中小股东所持股份的0.1418％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘曦律师、黄文婷律师现场见证并
出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司二〇一四年
第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次
临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有
效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。


       四、备查文件
    1、《常州天晟新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司二〇一四
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                            常州天晟新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一四年九月二十五日