证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2016-017



                        常州天晟新材料股份有限公司
                   第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第三届董事会第
二十三次会议通知于 2016 年 3 月 7 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2016 年 3 月
10 日上午 9:30 分在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长
吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、吕泽伟、
孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、姚琪、钱炳以通讯方式参加会议，监事
及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定。

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于提前兑付非公开发行公司债券“13
天晟01”全部未偿付本金及利息款的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    为合理整顿公司资金安排，公司计划提前偿还“13 天晟 01”债券全部未偿付本金
及利息款。本次兑付、兑息对象为截至 2016 年 4 月 6 日深圳证券交易所收市后，在
中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
    本次兑付兑息摘牌日、兑付兑息债权登记日及兑付兑息日：
    1、摘牌日：2016 年 3 月 31 日（于 2016 年 3 月 31 日起在深圳证券交易所交易
系统终止交易）
    2、兑付、兑息权益登记日：2016 年 4 月 6 日
    3、兑付、兑息日：2016 年 4 月 7 日
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站的相关公告。
    根据《常州天晟新材料股份有限公司债券持有人会议规则》，上述议案内容属于
对债券持有人权益有重大实质影响的事项，尚需召集债券持有人会议对上述议案进行
审议。
    《关于提前兑付非公开发行公司债券“13 天晟 01”全部未偿付本金及利息款的公
告》请见中国证监会指定创业板信息披露网站。


    特此公告。


                                          常州天晟新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一六年三月十日