证券代码：300169          证券简称：天晟新材          公告编号：2016-026



                       常州天晟新材料股份有限公司
             关于使用自有资金增资全资子公司的公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016
年3月31日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金
增资全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：
    一、 对外投资概述
     1、天晟新材料（香港）有限公司（以下简称“天晟（香港）”）是本公司
之全资子公司，公司拟向天晟（香港）增资515.305845 万美元。本次增资资金
全部来源于公司的自有资金，主要用于日后的扩大经营和并购储备资金事宜。
    2、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。本次增资交易金
额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。


    二、增资标的基本情况：
    1、增资标的基本信息
    名称：天晟新材料（香港）有限公司
    住所：香港柴湾祥利街29-31号国贸中心21字楼2105室
    法定代表人：孙剑
    注册资本：800万美元
    经营范围：高端复合材料及相关设备的销售并提供相关技术服务。
    2、增资标的股权结构：
    增资前，天晟（香港）注册资本金为800万美元；增资后，天晟（香港）注
册资本金为1,315.305845万美元，出资来源皆为公司自有资金，天晟（香港）为
公司100%持股的全资子公司。
    3、主要财务数据
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，天晟（香
港）总资产为人民币48,343,709.82元，净资产为人民币45,154,595.28元，2014
年度营业收入为人民币27,818,987.95元，营业利润为人民币238,438.31元，净
利润为人民币238,438.31元。
    截至2015年9月30日，天晟（香港）总资产为人民币52,376,026.72元，净资
产为人民币48,305,160.92 元，2015年1-9月营业收入为人民币23,710,740.66
元，营业利润为人民币606,552.75 元，净利润为人民币533,610.12元。（以上
数据未经审计）


    三、本次增资对公司的影响
    公司本次增资全资子公司，主要鉴于天晟（香港）业务发展需要，通过扩大
公司规模，有助于巩固公司的行业地位，有利于争取和稳定客户，充分保证公司
在市场竞争中占据有利地位。
    本次增资金额为515.305845万美元，公司以自有资金解决，不会对公司财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。


    四、备查文件
    公司第三届董事会第二十四次会议决议


    特此公告。




                                            常州天晟新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一六年三月三十一日