证券代码：300169          证券简称：天晟新材          公告编号：2016-061



                     常州天晟新材料股份有限公司
              关于使用自有资金增资全资子公司的公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016
年7月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金
增资全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：


    一、 对外投资概述
     1、天晟新材（常州）投资管理有限公司（以下简称“天晟投资管理”）是
本公司之全资子公司，公司拟向天晟投资管理增资500万人民币。本次增资资金
全部来源于公司的自有资金，主要用于未来公司扩大经营和投资项目需要。
    2、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，
本次增资交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。


    二、增资标的基本情况：
    1、增资标的基本信息
    名称：天晟新材（常州）投资管理有限公司
    住所：常州市龙锦路508号
    法定代表人：辛艳文
    注册资本：500万元人民币
    公司性质：有限责任公司
    经营范围：投资管理服务，投资咨询服务（除证券、期货投资咨询）。
    2、增资标的股权结构：
    增资前，天晟投资管理注册资本金为500万元人民币；增资后，天晟投资管
理注册资本为1,000万元人民币，出资来源皆为公司自有资金，天晟投资管理为
公司100%持股的全资子公司。
    3、主要财务数据
    因公司于2015年12月2日成立，业务未启动,尚无财务数据。


    三、本次增资的目的及对公司的影响
    公司本次增资全资子公司，是为了配合子公司投资管理业务发展需要。天晟
投资作为公司统一的对外投资及资本运作的主体，目标是寻求合适的时机进行产
业布局，将产业资本和金融资本有机结合，巩固和提升公司在行业内的竞争力，
增强公司持续经营能力，提升经营效益，从而获得更大的发展空间。本次增资符
合全体股东利益和公司发展需要。
    本次增资金额为500万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司
财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。


    四、备查文件
    公司第三届董事会第二十八次会议决议


    特此公告。




                                           常州天晟新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一六年七月二十六日