证券代码：300169              证券简称：天晟新材          公告编号：2016-066



                         常州天晟新材料股份有限公司
          关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 27 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知》。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现
将股东大会的有关事项再次提示如下：
     一、召开会议基本情况
     1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     2、会议时间：
    ①现场会议时间：2016 年 8 月 12 日（星期五）下午 2：30 分

    ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 12 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 11
日 15:00 至 2016 年 8 月 12 日 15:00 的任意时间。
     公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     3、股权登记日：2016 年 8 月 5 日（星期五）
     4、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公
司会议室 106
    5、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
    6、会议出席对象：
   （1）截止 2016 年 8 月 5 日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人
出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间
内参加网络投票；
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师。


    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的提案由公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事
会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    （二）本次会议提案如下：
    《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》。
    上述议案的关联股东需回避表决。


    三、出席会议登记方法
    1、登记方式
   （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代
为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
   （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代
理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
   （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于 2016 年 8 月 11 日（星期
四）上午 11:30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
   邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部，邮编：
213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
     2、登记地点：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
     3、登记时间：2016 年 8 月 11 日（星期四）上午 11:30 之前送达或传真至公司；
信函登记以收到地邮戳为准。
     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。


     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
     （一）采用交易系统投票的投票程序
     1、投票代码：365169
     2、投票简称：天晟投票
     3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月
12 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。投票程序比照深交所买入股票操作。
     4、在投票当日，“天晟投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
     (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
     (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案
1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
     具体情况如下：
议案序号     议案内容                                       对应的申报价格
1            《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》   1.00 元



    (3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权。
    表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见类型                              委托数量
同意                                      1股
反对                                      2股
弃权                                      3股

   （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
   （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。


       （二）采用互联网投票的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 11 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 8 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


       五、网络投票表决注意事项
       本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
       2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、联系方式
1、联系人：李桦
2、电话：0519－86929011
3、传真：0519－88866091
4、邮编：213028
会议会期半天，食宿及交通费自理。


七、备查文件
1、常州天晟新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、常州天晟新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。


附：
1、股东参会登记表
2、授权委托书




                                        常州天晟新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇一六年八月五日
                     常州天晟新材料股份有限公司
               2016 年第二次临时股东大会股东参会登记表



姓 名                            身份证号
股东账号                         持 股 数
联系电话                         电子邮箱
联系地址                         邮 编
是否本人参会                     备 注
                                  授 权 委 托 书


 致： 常州天晟新材料股份有限公司
       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
 司 2016年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
 的后果均为本人/本单位承担。
       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
 打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
序号                           议案内容                            同意    反对   弃权
1      《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》



       委托股东姓名及签章 ：________________________________
       身份证或营业执照号码：_______________________________
       委托股东持股数：_____________________________________
       委托人股票账号：_____________________________________
       受托人签名:__________________________________________
       受托人身份证号码:____________________________________
       委托日期:____________________________________________
       附注：
       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       2、单位委托须加盖单位公章；
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
                                                 授权人：
                                                              年   月     日