证券代码：300169            证券简称：天晟新材             公告编号：2016-095



                       常州天晟新材料股份有限公司
       关于控股股东、实际控制人修订一致行动协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）的控股股东吴海宙
先生、吕泽伟先生、孙剑先生、晟衍（上海）投资管理有限公司，为确保公司控制权的
稳定和提高公司经营和决策的效率，经充分友好协商，于 2016 年 12 月 30 日共同订立了
《一致行动协议书》。对 2009 年 11 月 19 日签订的一致行动协议的第一条“协议各方同
意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将
采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见。”
的内容进行相应修订。


    一、一致行动协议修订的主要内容
    将《一致行动协议书》的第一条修订为：
    协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股
份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，
取得一致意见；意见不一致时，得到最多股份支持的意见为最终统一意见。


    二、一致行动协议修订对公司产生的影响
     修订一致行动协议是出于进一步加强公司控制权，改善公司治理结构，有利于公司
的发展。


    三、备查文件
    1、《一致行动协议书》


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特此公告




               常州天晟新材料股份有限公司
                       董事会
                 二〇一六年十二月三十日




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