证券代码：300169              证券简称：天晟新材          公告编号：2017-025



                       常州天晟新材料股份有限公司
                       2016 年年度股东大会决议公告


     本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
     3、会议召开时间：
    ①现场会议时间：2017 年 3 月 27 日（星期一）下午 14:30

    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年

3 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2017 年 3 月 26 日 15:00 至 2017 年 3 月 27 日 15:00 的任
意时间。
     4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
     5、主持人：董事徐奕先生（经半数以上董事共同推举）
     6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 36
人，所持股份 148,045,282 股，占公司股份总数的 45.4148%，其中：出席现场会
议的股东及股东代表 13 人，所持股份 117,956,762 股，占公司股份总数的
36.1848%；参加网络投票的股东 23 人，所持股份 30,088,520 股，占公司股份总
数的 9.2301％。单独或者合计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 35,011,210
股，占公司股份总数的 10.7402%。
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司总裁
徐奕先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的律师到会见证。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
   （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意147,754,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.8035％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.1965％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288股，占出席会议中小股东所持股份的99.1691％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   （二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意147,754,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.8035％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.1965％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288股，占出席会议中小股东所持股份的99.1691％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   （三）审议通过《2016 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意147,754,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.8035％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.1965％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288股，占出席会议中小股东所持股份的99.1691％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   （四）审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》；
    表决结果：同意147,754,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.8035％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.1965％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288股，占出席会议中小股东所持股份的99.1691％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   （五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
    表决结果：同意147,754,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.8035％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.1965％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288股，占出席会议中小股东所持股份的99.1691％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   （六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；
    表决结果：同意147,754,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.8035％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.1965％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288股，占出席会议中小股东所持股份的99.1691％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   （七）审议通过《关于公司及控股子公司 2017 年度向银行申请综合授信的
   议案》；
    表决结果：同意147,754,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.8035％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.1965％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288股，占出席会议中小股东所持股份的99.1691％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   （八）审议通过《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意147,754,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.8035％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.1965％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288股，占出席会议中小股东所持股份的99.1691％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   （九）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    表决结果：同意 147,754,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8035％；

反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1965％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。


   （十）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
   1、 本次发行股票的类型和面值
    表决结果：同意68,614,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权137,900股（其
中，因未投票默认弃权137,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1997％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,582,388股，占出席会议中小股东所持股份的98.7752％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权
137,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3939％。


   2、 发行价格及定价原则
    表决结果：同意68,614,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权137,900股（其
中，因未投票默认弃权137,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1997％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,582,388股，占出席会议中小股东所持股份的98.7752％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权
137,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3939％。
   3、 发行数量
    表决结果：同意68,614,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权137,900股（其
中，因未投票默认弃权137,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1997％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,582,388股，占出席会议中小股东所持股份的98.7752％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权
137,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3939％。


   4、 发行方式
    表决结果：同意68,614,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权137,900股（其
中，因未投票默认弃权137,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1997％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,582,388股，占出席会议中小股东所持股份的98.7752％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权
137,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3939％。


   5、 发行对象及认购方式
    表决结果：同意68,614,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权137,900股（其
中，因未投票默认弃权137,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1997％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,582,388股，占出席会议中小股东所持股份的98.7752％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权
137,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3939％。


   6、 限售期
    表决结果：同意68,614,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权137,900股（其
中，因未投票默认弃权137,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1997％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,582,388股，占出席会议中小股东所持股份的98.7752％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权
137,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3939％。


   7、 上市地点
    表决结果：同意68,614,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权137,900股（其
中，因未投票默认弃权137,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1997％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,582,388股，占出席会议中小股东所持股份的98.7752％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权
137,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3939％。


   8、 募集资金数额及用途
    表决结果：同意68,614,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权137,900股（其
中，因未投票默认弃权137,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1997％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,582,388股，占出席会议中小股东所持股份的98.7752％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权
137,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3939％。


   9、 本次非公开发行前的滚存利润安排
    表决结果：同意68,614,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权137,900股（其
中，因未投票默认弃权137,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1997％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,582,388股，占出席会议中小股东所持股份的98.7752％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权
137,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3939％。


   10、   本次发行决议的有效期
    表决结果：同意68,614,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权137,900股（其
中，因未投票默认弃权137,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1997％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,582,388股，占出席会议中小股东所持股份的98.7752％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权
137,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3939％。


   （十一）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司 2017 年度非公开发
   行 A 股股票预案>的议案》；
    表决结果：同意68,752,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.5786％；
反对290,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288股，占出席会议中小股东所持股份的99.1691％；反对290,922股，占出
席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。


   （十二）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司 2017 年度非公开发
   行股票方案论证分析报告>的议案》；
    表决结果：同意 68,752,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5786％；
反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4214％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。


   （十三）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司 2017 年度非公开发
   行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
    表决结果：同意 147,754,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8035％；
反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1965％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   （十四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    表决结果：同意 147,754,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8035％；
反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1965％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   （十五）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议
   案》；
    表决结果：同意 147,754,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8035％；
反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1965％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   （十六）审议通过《关于与吴海宙先生签署附条件生效的股份认购协议的议
   案》；
    表决结果：同意 68,752,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5786％；
反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4214％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。


   （十七）审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；
    表决结果：同意 68,752,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5786％；
反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4214％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。


   （十八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行股票涉及
   填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》；
    表决结果：同意 147,754,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8035％；
反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1965％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   （十九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人出具非公开发行股票涉
   及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》；
    表决结果：同意 147,754,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8035％；
反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1965％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   （二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
   股票相关事宜的议案》；
    表决结果：同意 147,754,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8035％；
反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1965％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   （二十一）审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2017-2019 年）>
   的议案》
    表决结果：同意 147,754,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8035％；
反对 290,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1965％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
34,720,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1691％；反对 290,922 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.8309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    为了切实维护公司广大中小股东的合法权益，充分尊重中小股东的利益诉
求，公司控股股东吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生、晟衍（上海）投资管理
有限公司针对本次股东大会议案10、11、12、16、17回避表决。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所王伟律师、王珊律师现场见证并出
具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2016年年度股
东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序
和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



    四、备查文件
    1、《常州天晟新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2016年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             常州天晟新材料股份有限公司
                        董事会
               二〇一七年三月二十七日