证券代码：300169          证券简称：天晟新材          公告编号：2017-045



                     常州天晟新材料股份有限公司
                 董事会、监事会换届延期提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会将于 2017 年 7 月 28 日届满，公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作正
在进行，为有利于各项工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司
本届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。在换届完成之前，公
司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和
《公司章程》等相关规定继续勤勉履行董事、监事及高级管理人员之义务与职责。



    特此公告。



                                               常州天晟新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                            二〇一七年七月二十七日