证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-051
常州天晟新材料股份有限公司
关于创业板非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 3 月 6 日召开
公司第三届董事会第三十二次会议、2017 年 3 月 27 日召开 2016 年年度股东大会，
审议通过了本次创业板非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发
行”）的相关议案。公司于 2017 年 8 月 2 日召开第三届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，
对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 修订情况
1、更新了本次非公开发行的审批
程序
2、修订了本次非公开发行吴海宙
认购的股份数量
3、修订了本次非公开发行的定价
原则
4、删除了硬质结构泡沫及相关套
特别提示 特别提示 材制品扩产项目，减少了高性能芯
材及其复合材料的轻量化研究与
应用项目拟投入的募集资金金额，
相应修订了本次非公开发行的预
计募集资金总额
5、修订了本次非公开发行的限售
期
6、更新了审批程序
1、增加了“常州天晟新材料股份
有限公司与吴海宙之附生效条件
的非公开发行股份认购协议之补
释义 释义
充协议”的释义
2、删除了硬质结构泡沫及相关套
材制品扩产项目的相关释义
二、本次非公开发行的背 1、删除了硬质结构泡沫及相关套
景和目的 材制品扩产项目的相关内容
1、修订了本次非公开发行的定价
原则
四、发行股份的价格及定 2、修订了本次非公开发行吴海宙
价原则、发行数量 认购的股份数量
3、修订了本次非公开发行的限售
期
第一节 本次非公开发行
1、删除了硬质结构泡沫及相关套
股票方案概要
材制品扩产项目，减少了高性能芯
五、募集资金投资项目
材及其复合材料的轻量化研究与
应用项目拟投入的募集资金金额
六、本次发行是否构成关
1、更新了审批程序
联交易
七、本次发行是否导致公
1、更新了实际控制人持股情况
司控制权发生变化
八、发行审批程序 1、 更新了审批程序
1、修订了本次非公开发行的定价
原则
二、认购价格和认购数额
第三节 附生效条件的股 2、修订了修订了本次非公开发行
份认购协议及补充协议 吴海宙认购的股份数量
的内容摘要 1、修订了本次非公开发行吴海宙
四、限售期
认购股份的限售期
五、违约责任 1、补充了违约责任的相关内容
1、删除了硬质结构泡沫及相关套
材制品扩产项目，减少了高性能芯
一、本次募集资金的使用 材及其复合材料的轻量化研究与
计划 应用项目拟投入的募集资金金额，
相应修订了本次非公开发行的预
计募集资金总额
第四节 董事会关于本次 1、更新了轨道交通车辆产业化建
募集资金使用的可行性 设项目部分内容
分析 二、本次募集资金投资项 2、删除了硬质结构泡沫及相关套
目的必要性和可行性分 材制品扩产项目相关内容，减少了
析 高性能芯材及其复合材料的轻量
化研究与应用项目拟投入的募集
资金金额
三、本次发行对公司经营 1、删除了硬质结构泡沫及相关套
管理和财务状况的影响 材制品扩产项目相关内容
一、本次发行后公司业务
第五节 董事会关于本次 1、删除了硬质结构泡沫及相关套
及资产整合计划、公司章
发行对公司影响的讨论 材制品扩产项目相关内容
程、股东结构、高级管理
与分析 2、更新了实际控制人持股情况
人员结构、业务结构的变
动情况
1、补充了“产业政策风险”的部
分内容
六、关于本次非公开发行 2、新增了“轨道交通车辆产业化
的相关风险 建设项目存在不确定性”、“经营业
绩波动的风险”以及“应收账款金
额较大的风险”等内容
1、修订了本次非公开发行的预计
募集资金总额，相应更新了本次非
公开发行摊薄即期回报对公司主
二、发行人董事会对于本
第七节 与本次发行相关 要财务指标的影响
次发行摊薄即期回报的
的董事会声明及承诺事 2、删除了硬质结构泡沫及相关套
相关承诺并兑现填补回
项 材制品扩产项目相关内容，减少了
报的具体措施
高性能芯材及其复合材料的轻量
化研究与应用项目拟投入的募集
资金金额
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二日