证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-058
常州天晟新材料股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2017 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年
8 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 17 日 15:00 至 2017 年 8 月 18 日 15:00 的任
意时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事徐奕先生（经半数以上董事共同推举）
6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 26
人，所持股份 144,729,488 股，占公司股份总数的 44.3977%，其中：出席现场会
议的股东及股东代表 7 人，所持股份 117,956,762 股，占公司股份总数的
36.1848%；参加网络投票的股东 19 人，所持股份 26,773,026 股，占公司股份总
数的 8.2130％。单独或者合计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 48,023,524
股，占公司股份总数的 14.7318%。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司总裁
徐奕先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
1、 发行价格及定价原则
表决结果：同意63,727,346股，占出席会议所有股东所持股份的96.9570％；
反对1,950,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.9669％；弃权50,000股（其
中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0761％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
46,023,424股，占出席会议中小股东所持股份的95.8352％；反对1,950,100股，
占出席会议中小股东所持股份的4.0607％；弃权50,000股（其中，因未投票默认
弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1041％。
2、 发行对象及认购方式
表决结果：同意63,727,346股，占出席会议所有股东所持股份的96.9570％；
反对1,950,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.9669％；弃权50,000股（其
中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0761％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
46,023,424股，占出席会议中小股东所持股份的95.8352％；反对1,950,100股，
占出席会议中小股东所持股份的4.0607％；弃权50,000股（其中，因未投票默认
弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1041％。
3、 限售期
表决结果：同意63,727,346股，占出席会议所有股东所持股份的96.9570％；
反对1,950,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.9669％；弃权50,000股（其
中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0761％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
46,023,424股，占出席会议中小股东所持股份的95.8352％；反对1,950,100股，
占出席会议中小股东所持股份的4.0607％；弃权50,000股（其中，因未投票默认
弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1041％。
4、 募集资金数额及用途
表决结果：同意63,727,346股，占出席会议所有股东所持股份的96.9570％；
反对1,950,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.9669％；弃权50,000股（其
中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0761％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
46,023,424股，占出席会议中小股东所持股份的95.8352％；反对1,950,100股，
占出席会议中小股东所持股份的4.0607％；弃权50,000股（其中，因未投票默认
弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1041％。
（二）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司 2017 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）>的议案》；
表决结果：同意63,727,346股，占出席会议所有股东所持股份的96.9570％；
反对1,950,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.9669％；弃权50,000股（其
中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0761％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
46,023,424股，占出席会议中小股东所持股份的95.8352％；反对1,950,100股，
占出席会议中小股东所持股份的4.0607％；弃权50,000股（其中，因未投票默认
弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1041％。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司 2017 年度非公开发行
股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》；
表决结果：同意 63,727,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9570％；
反对 1,950,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9669％；弃权 50,000 股（其
中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
46,023,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8352％；反对 1,950,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.0607％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默
认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1041％。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司 2017 年度非公开发行
股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
表决结果：同意 142,729,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6180％；
反对 1,950,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3474％；弃权 50,000 股（其
中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
46,023,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8352％；反对 1,950,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.0607％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默
认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1041％。
（五）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订
稿）的议案》；
表决结果：同意 142,729,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6180％；
反对 1,950,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3474％；弃权 50,000 股（其
中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
46,023,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8352％；反对 1,950,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.0607％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默
认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1041％。
（六）审议通过《关于与吴海宙先生签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议的议案》；
表决结果：同意 63,727,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9570％；
反对 1,950,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9669％；弃权 50,000 股（其
中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
46,023,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8352％；反对 1,950,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.0607％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默
认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1041％。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；
表决结果：同意 63,727,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9570％；
反对 2,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0430％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
46,023,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8352％；反对 2,000,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.1648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
为了切实维护公司广大中小股东的合法权益，充分尊重中小股东的利益诉
求，公司控股股东吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生、晟衍（上海）投资管理
有限公司针对本次股东大会议案1、2、3、6、7回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所王伟律师、王珊律师现场见证并出
具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2017年第二次
临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表
决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2017年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日
