证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-073
常州天晟新材料股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2017 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年
9 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 27 日 15:00 至 2017 年 9 月 28 日 15:00 的任
意时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事徐奕先生（经半数以上董事共同推举）
6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 21
人，所持股份 158,760,392 股，占公司股份总数的 48.7018％，其中：出席现场会
议的股东及股东代表 7 人，所持股份 117,956,462 股，占公司股份总数的
36.1847%；参加网络投票的股东 14 人，所持股份 40,803,930 股，占公司股份总
数 的 12.5171 ％ 。 单 独 或 者 合 计 持 有 本 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 股 份
62,054,428 股，占公司股份总数的 19.0360％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司总裁
徐奕先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对83,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对83,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1349％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》；
1、债券名称
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权3,000股（其中，
因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对80,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃
权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
2、发行规模
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权3,000股（其中，
因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对80,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃
权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
3、发行方式
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权3,000股（其中，
因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对80,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃
权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
4、票面金额和发行价格
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权3,000股（其中，
因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对80,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃
权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
5、债券期限及品种
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权3,000股（其中，
因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对80,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃
权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
6、债券利率及确定方式
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权3,000股（其中，
因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对80,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃
权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
7、还本付息的方式
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权3,000股（其中，
因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对80,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃
权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
8、募集资金用途
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权3,000股（其中，
因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对80,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃
权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
9、发行债券的挂牌转让安排
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权3,000股（其中，
因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对80,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃
权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
10、主承销商
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权3,000股（其中，
因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对80,700股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃
权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
11、承销方式
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对58,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权24,800股（其中，
因未投票默认弃权24,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对58,900股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0949％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃
权24,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0400％。
12、担保方式
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对58,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权24,800股（其中，
因未投票默认弃权24,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对58,900股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0949％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃
权24,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0400％。
13、决议的有效期
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对58,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权24,800股（其中，
因未投票默认弃权24,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对58,900股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0949％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃
权24,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0400％。
14、偿债保障措施
表决结果：同意158,676,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；
反对58,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权24,800股（其中，
因未投票默认弃权24,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.8651％；反对58,900股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0949％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃
权24,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0400％。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司
债券相关事宜的议案》；
表决结果：同意 158,676,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；
反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0390％；弃权 21,800 股（其
中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
61,970,728 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8651％；反对 61,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0998％；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认
弃权 21,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所王伟律师、周宇斌律师现场见证并
出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2017年第三
次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2017年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十八日
