证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2017-076



                     常州天晟新材料股份有限公司
                 第三届监事会第二十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第三届
监事会第二十二次会议于 2017 年 10 月 13 日上午 8：30 在常州天晟新材料股份
有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 10 日以传
真和电子邮件方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席郭荣健先生召集并主持，以记名投票表决方式，审议
通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    根据公司法及《公司章程》等规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其
中职工代表监事 2 名。经广泛征询意见，本次监事会提名郭荣健先生担任第四届
监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
    该项议案尚需提交公司股东大会选举产生。上述监事候选人经股东大会审议
通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四
届监事会。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                               常州天晟新材料股份有限公司
                                                         监事会

                                                   二〇一七年十月十三日
附：监事候选人简历

   郭荣健：男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 12 月出生，大专学历，经
济师，现任本公司办公室主任、监事会主席。曾先后担任东风农机集团公司（常
州拖拉机厂）技术员、行业企管协会专职干事、技术支部副书记、组织人事科副
科长、科长、党委秘书兼车间书记、党委副书记兼纪委书记、副总经理，天晟有
限行政部经理、办公室主任等职。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关
规定。