证券代码：300169           证券简称：天晟新材           公告编号：2017-078



                    常州天晟新材料股份有限公司
                      关于监事会换届选举的公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第三届
监事会任期届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，并于 2017 年 10 月 13
日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举
的议案》，经广泛征询意见，公司监事会提名郭荣健先生担任第四届监事会非职
工代表监事候选人（简历见附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公
司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生
的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行监事义务和职责。


    特此公告。


                                                常州天晟新材料股份有限公司
                                                          监事会

                                                    二〇一七年十月十三日
附：监事候选人简历

   郭荣健：男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 12 月出生，大专学历，经
济师，现任本公司办公室主任、监事会主席。曾先后担任东风农机集团公司（常
州拖拉机厂）技术员、行业企管协会专职干事、技术支部副书记、组织人事科副
科长、科长、党委秘书兼车间书记、党委副书记兼纪委书记、副总经理，天晟有
限行政部经理、办公室主任等职。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关
规定。