天晟新材：关于召开2017年第四次临时股东大会的通知2017-10-14
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-080
常州天晟新材料股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次
会议于 2017 年 10 月 13 日审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将相关事宜
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议时间：
①现场会议时间：2017 年 10 月 30 日（星期一）下午 2：30 分
②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 30 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 10 月
29 日 15:00 至 2017 年 10 月 30 日 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、股权登记日：2017 年 10 月 25 日（星期三）
4、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公
司会议室 106
5、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
6、会议出席对象：
（1）截止 2017 年 10 月 25 日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理
人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时
间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事
会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议提案如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人)；
1.01 选举吴海宙先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举吕泽伟先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举孙剑先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举徐奕先生为第四届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事候选人)；
2.01 选举李凤杰女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举钱炳先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举黄明先生为第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01 选举郭荣健先生为第四届监事会股东代表监事
以上1-3议案董事、监事选举采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的
任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：1-3议案为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人） 应选人数（4）人
1.01 选举吴海宙先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举吕泽伟先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举孙剑先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举徐奕先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事候选人) 应选人数（3）人
2.01 选举李凤杰女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举钱炳先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举黄明先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（1）人
3.01 选举郭荣健先生为第四届监事会股东代表监事 √
四、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代
为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代
理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于 2017 年 10 月 27 日（星期
五）上午 11:30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部，邮编：
213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
3、登记时间：2017 年 10 月 27 日（星期五）上午 11:30 之前送达或传真至公司；
信函登记以收到地邮戳为准。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：365169，投票简称：天晟投票
2、填表表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 29 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 10 月 30 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、网络投票表决注意事项
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
七、联系方式
1、联系人：李桦、张婷
2、电话：0519－86929011
3、传真：0519－88866091
4、邮编：213028
会议会期半天，食宿及交通费自理。
八、备查文件
1、常州天晟新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、常州天晟新材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附：
1、股东参会登记表
2、授权委托书
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
常州天晟新材料股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
授 权 委 托 书
致： 常州天晟新材料股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
司 2017年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》（非独 应选人数（4）人
立董事候选人）
1.01 选举吴海宙先生为第四届董事会非独立董 √
事
1.02 选举吕泽伟先生为第四届董事会非独立董 √
事
1.03 选举孙剑先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举徐奕先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》(独立 应选人数（3）人
董事候选人)
2.01 选举李凤杰女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举钱炳先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举黄明先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（1）人
3.01 选举郭荣健先生为第四届监事会股东代表 √
监事
委托股东姓名及签章 ：________________________________
身份证或营业执照号码：_______________________________
委托股东持股数：_____________________________________
委托人股票账号：_____________________________________
受托人签名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
授权人：
年 月 日
