证券代码：300169         证券简称：天晟新材          公告编号：2017-088



                   常州天晟新材料股份有限公司
                   关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于 2017
年 10 月 30 日召开了公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了关于董事会
换届选举的相关议案，同意选举吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生、徐奕先生
为第四届董事会非独立董事；选举钱炳先生、李凤杰女士、黄明先生为第四届董
事会独立董事，三位独立董事均已取得独立董事资格证书。任期自公司 2017 年
第四次临时股东的大会审议通过之日起三年。《2017 年第四次临时股东大会决
议公告》同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    因任期届满，公司第三届董事会独立董事姚琪女士不再担任公司独立董事职
务，离任后也不在公司担任其他职务。
    截止本公告披露日，姚琪女士在公司担任独立董事期间，未直接或间接持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。姚琪女士在任职期间勤勉尽责，
独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司为姚琪女士在任
职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
            董事会
    二〇一七年十月三十日