证券代码：300169          证券简称：天晟新材          公告编号：2017-102



                   常州天晟新材料股份有限公司
                    关于聘任公司副总裁的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2017 年 12 月 6 日，常州天晟新材料股份有限公司（以下简称 “公司”、
“天晟新材”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》。根据公司总裁徐奕先生的提名，经公司董事会审核，董事会同意聘
任薛美霞女士担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止，同时继续兼任公司财务总监。
   公司独立董事对此发表了独立意见:
   1、公司董事会聘任薛美霞女士为公司副总裁，其提名、聘任程序、任职资
格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现薛美霞女士有《公
司法》规定不得担任公司副总裁的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并尚未解除的情形。
   2、同意公司董事会聘任薛美霞女士为公司副总裁。

   备查文件
   1、公司第四届董事会第三次会议决议公告；
   2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
   薛美霞女士简历附后。


   特此公告。
                                         常州天晟新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一七年十二月六日
附简历：

    薛美霞：女，中国国籍，无境外居留权，1969 年 11 月出生，会计师。南京
财经大学会计学专业本科，之后在复旦大学财务高级研修班及上海中欧国际工商
学院 CFO 研修班进行深造；2001 年 5 月-2014 年 6 月，担任江苏普灵仕集团有
限公司财务总监；2014 年 7 月至今担任公司财务总监。
    薛美霞女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司
高级管理人员的相关规定。