证券代码：300169          证券简称：天晟新材            公告编号：2017-107



                   常州天晟新材料股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议通知于 2017 年 12 月 19 日以电话方式、2017 年 12 月 22 日以传真、电子邮件
方式发出，并于 2017 年 12 月 22 日下午 15:30 在常州市龙锦路 508 号常州天晟
新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长
吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、吕
泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加
会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    关联董事吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生回避本议案的表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公
司董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划延期1年，
即存续期在原定终止日的基础上延长1年，至2019年2月22日止。存续期内，一旦
员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长1
年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议
后续相关事宜。
    具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。




             常州天晟新材料股份有限公司
                         董事会
             二〇一七年十二月二十二日