证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-036
常州天晟新材料股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年
5 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 的任意
时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吴海宙先生
6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 38
人，所持股份 143,523,669 股，占公司股份总数的 44.0278%，其中：出席现场会
议的股东及股东代表 7 人，所持股份 108,177,062 股，占公司股份总数的
33.1847%；参加网络投票的股东 31 人，所持股份 35,346,607 股，占公司股份总
数 的 10.8430 ％ 。 单 独 或 者 合 计 持 有 本 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 股 份
41,285,175 股，占公司股份总数的 12.6648%。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
长吴海宙先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 141,989,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9308％；
反对 1,534,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
39,750,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2832％；反对 1,534,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.7168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 141,989,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9308％；
反对 1,534,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
39,750,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2832％；反对 1,534,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.7168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 141,930,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8898％；
反对 1,593,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1102％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
39,691,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1405％；反对 1,593,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.8595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》；
表决结果：同意 141,930,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8898％；
反对 1,593,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1102％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
39,691,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1405％；反对 1,593,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.8595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 141,936,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8940％；
反对 1,587,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1060％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
39,697,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1550％；反对 1,587,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.8450％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；
表决结果：同意 141,989,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9308％；
反对 1,534,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
39,750,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2832％；反对 1,534,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.7168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行等机构申请综合
授信的议案》；
表决结果：同意 141,989,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9308％；
反对 1,534,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
39,750,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2832％；反对 1,534,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.7168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 141,989,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9308％；
反对 1,534,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
39,750,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2832％；反对 1,534,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.7168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 141,989,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9308％；
反对 1,534,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
39,750,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2832％；反对 1,534,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.7168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所王伟律师、周宇斌律师现场见证并
出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2017年年度
股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序
和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2017年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十八日
