证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2018-063



                   常州天晟新材料股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届
监事会第七次会议于 2018 年 12 月 28 日上午 08:30 在常州天晟新材料股份有限
公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电话形
式，2018 年 12 月 26 日以传真、电子邮件方式发出。应出席会议监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   本次会议由监事会主席郭荣健先生主持，以投票表决方式审议通过了《关于
签订跨座式单轨车辆技术转让合同的议案》。
   经审议，监事会认为：本次交易符合公司利益及经营发展需要，符合公司及
全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。本次关联交易事项遵循了公平公允
的原则，对公司的独立性亦无不利影响。因此，监事会同意本次关联交易。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
                                               常州天晟新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2018 年 12 月 28 日