证券代码：300169           证券简称：天晟新材           公告编号：2019-032



                   常州天晟新材料股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届
董事会第十七次会议通知于 2019 年 6 月 18 日发出，并于 2019 年 6 月 21 日上午
9:30 在常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实
际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议，独立董
事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。
   会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：



   一、审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的
议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   根据公司发展需要，对《公司章程》内容进行部分修订，并授权董事会办理
相关工商变更登记事宜。具体修订内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订
对照表》及修订后的《公司章程（2019 年 6 月）》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。



   二、审议通过《关于对中铁轨道交通装备有限公司增资暨关联交易的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司参股公司中铁轨道交通装备有限公司（以下简称“中铁轨道）注册资本
将由人民币 9,000 万元增加至人民币 5.5 亿元，各股东按股权比例认缴并以现金
出资，其中公司按原持股比例认缴出资人民币 2.07 亿元，增资款根据中铁轨道
需要由全体股东按持股比例按照分步分期等方式增资到位。
    公司董事徐奕先生同时担任中铁轨道的董事，故本次交易构成关联交易。具
体内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对中铁轨道交通装备有限公司增加注册资
本暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）
    公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见
    关联董事徐奕回避了对本议案的表决。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。



   三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司董事会决定于 2019 年 7 月 8 日（周一）14：30 在公司会议室 106（常
州市天宁经济开发区龙锦路 508 号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2019 年第一次临时股东大会。
    详细内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-035）。


   特此公告。
                                             常州天晟新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一九年六月二十一日