证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2019-033



                   常州天晟新材料股份有限公司
                第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届
监事会第十次会议于 2019 年 6 月 21 日上午 08:30 在常州天晟新材料股份有限公
司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 06 月 18 日发出。应出
席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
   本次会议由监事会主席郭荣健先生主持，以投票表决方式审议通过了《关于
对中铁轨道交通装备有限公司增资暨关联交易的议案》。
   经审议，监事会认为：本次增资将进一步提升中铁轨道交通装备有限公司的
竞争力，符合公司发展战略和公司利益。本次相关审议程序符合法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交股
东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。
                                               常州天晟新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 6 月 21 日