常州天晟新材料股份有限公司
   独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的
                          事前认可意见



   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《常州天晟新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们
作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第
四届董事会第十七次会议的相关资料进行了认真审阅，对公司拟根据持股比例对
参股公司中铁轨道进行增资暨关联交易事项发表事前认可意见如下：

   本次增资将进一步提升中铁轨道交通装备有限公司的竞争力，符合有关法律
法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司正常的生产经
营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东和非关联
股东利益的情形。

   综上所述，我们同意将《关于对中铁轨道交通装备有限公司增资暨关联交易
的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）



独立董事：




        钱炳                   李凤杰                     黄明




                                           常州天晟新材料股份有限公司
                                                     年          月   日




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