证券代码：300169           证券简称：天晟新材           公告编号：2019-042



                   常州天晟新材料股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届
董事会第十八次会议通知于 2019 年 8 月 16 日发出，并于 2019 年 8 月 26 日上午
9:30 在常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实
际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议，独立董
事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。
   会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

   一、审议通过《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规
定，公司董事会认真总结了2019年上半年的经营管理情况，并编制了《2019年半
年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
   《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详情请见公司于同日
刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。



   二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   经与会董事讨论，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进
行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
    公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




   特此公告。
                                           常州天晟新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一九年八月二十六日