证券代码：300169             证券简称：天晟新材          公告编号：2019-043



                     常州天晟新材料股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届
监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 26 日下午 1：30 在常州天晟新材料股份有限
公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 16 日发出。应出
席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

       本次会议由监事会主席郭荣健主持，会议以投票表决方式审议通过了如下议
案：
       一、《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       二、《关于公司会计政策变更的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，
符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
             常州天晟新材料股份有限公司
                      监事会
                 2019 年 8 月 26 日