证券代码：300169         证券简称：天晟新材          公告编号：2019-058



                   常州天晟新材料股份有限公司
                   关于变更证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券
事务代表张艳松女士提交的书面辞职报告，张艳松女士因个人原因辞去证券事务
代表职务，其辞职后将继续担任公司其他职务。根据相关规定，辞职报告自送达
董事会之日起生效。截至本公告披露之日，张艳松女士未持有公司股份。公司及

董事会对张艳松女士在任职期间所做出的贡献表示由衷的感谢！
   公司于2019年10月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
变更证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任余丽品女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。余丽品女士的简历详见附件。

   证券事务代表联系方式如下：
   电话：0519-86929019

   传真：0519-88866091
   通讯地址：常州市龙锦路508号
   邮箱：yulp@tschina.com


   特此公告。

                                              常州天晟新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一九年十月二十八日
附件：简历

   余丽品，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历，中级职称。2006

年 7 月至 2019 年 10 月，先后担任公司研发工程师、董事长秘书、证券部经理。
余丽品女士于 2018 年 8 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董
事会秘书资格证书》。

   余丽品女士未持有公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员、公
司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定。