证券代码：300169             证券简称：天晟新材               公告编号：2020-014



                   常州天晟新材料股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届
监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 8 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方
式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以邮件方式发出。本次会议由监事会
主席郭荣健主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
    （一） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：本次公司控股股东、实际控制人之一、董事长吴海宙

先生拟变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，
变更方案合法合规，有利于平稳解决控股股东股权质押问题，同时促成战略投资
者的引进，有利于保护上市公司及广大投资者的利益。董事会审议该议案时关联
董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司 2020 年第一次临时股东大会审
议，关联股东吴海宙先生、晟衍（上海）投资管理有限公司及其一致行动人届时
需回避表决。

   具 体 内 容 请 见 同 日 刊 登 在 中 国证 监 会 指 定 的 创 业 板信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人变更承诺的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   三、备查文件

    1、第四届监事会第十四次会议决议。




   特此公告。

                                              常州天晟新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                   二〇二〇年四月八日