证券代码：300169           证券简称：天晟新材           公告编号：2020-018



                   常州天晟新材料股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届

董事会第二十二次会议通知于 2020 年 4 月 13 日发出，并于 2020 年 4 月 13 日下
午 3:30 在常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议，独立
董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》的有关规定。
   会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：



   一、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据公司发展需要，增加了部分公司经营范围内容，并对《公司章程》中关
于经营范围的相关内容进行修订，并授权董事会办理相关工商变更登记事宜。具

体修订内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办
理工商登记的公告》及修订后的《公司章程（2020 年 4 月）》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。




   特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
         董事会
   二〇二〇年四月十三日