证券代码：300169          证券简称：天晟新材        公告编号：2020-019



                   常州天晟新材料股份有限公司
           关于增加经营范围及修订《公司章程》并
                         办理工商登记的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2020年4月13日，公司董事会收到持股3%以上股东吴海宙先生提交的《关于
提请增加常州天晟新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的

申请函》，根据公司的实际经营情况及战略规划，吴海宙先生提请将《关于增加
经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》作为临时提案提交公司2020
年第一次临时股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《常州天晟新材料股份有限公司章程》及
《常州天晟新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将

上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：
    一、   增加经营范围的情况
    根据公司的实际经营情况及战略规划，持股3%以上股东吴海宙先生提议增加
公司经营范围并修改《公司章程》中的相关条款，具体如下：
    1、变更前的经营范围：

    高性能膜材料、胶带用纸制品的印刷、胶粘制品、光电材料、特种功能及新
型复合材料、新型墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材料的研发、生产和
销售；塑料制品、橡胶制品制造（限分支机构经营）；现代轨道交通车辆整体制
造设计；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的设计、制造及销售自
产产品，提供与上述业务有关的技术咨询，提供相关系统和产品的设计集成、工

程承包、安装、售后及维修服务；轨道车辆配件、载马挂车、旅居车、营地车、
旅居挂车及其零部件、车载配套设施、船舶配件、机械零部件、机电设备及金属
制品的生产、加工及销售；化工原料、普通机械销售；旅游项目及汽车露营地的
投资、运营、加盟及管理；木屋、户外用品和自驾游产品的代理、销售及保养和
租赁；房屋及设备租赁；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、变更后的经营范围：
    高性能膜材料、胶带用纸制品的印刷、胶粘制品、光电材料、特种功能及新
型复合材料、新型墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材料的研发、生产和
销售；塑料制品、橡胶制品制造（限分支机构经营）；现代轨道交通车辆整体制

造设计；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的设计、制造及销售自
产产品，提供与上述业务有关的技术咨询，提供相关系统和产品的设计集成、工
程承包、安装、售后及维修服务；轨道车辆配件、载马挂车、旅居车、营地车、
旅居挂车及其零部件、车载配套设施、船舶配件、机械零部件、机电设备及金属
制品的生产、加工及销售；化工原料、普通机械销售；旅游项目及汽车露营地的

投资、运营、加盟及管理；木屋、户外用品和自驾游产品的代理、销售及保养和
租赁；房屋及设备租赁；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；高性能有色金属及合
金材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；第二类医疗器械销售；第三类
医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    3、本次变更的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以
工商部门核准登记为准。
    二、《公司章程》的修订情况
    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司就本次增加经营

范围事宜修订了《公司章程（2019年6月）》有关条款，并提请股东大会授权董
事会办理《公司章程》修订备案。
    本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。
    具体修改内容如下：

    修改前                               修改后

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：高性能膜材料、胶带用纸制品的印 围：高性能膜材料、胶带用纸制品的印
刷、胶粘制品、光电材料、特种功能及 刷、胶粘制品、光电材料、特种功能及
新型复合材料、新型墙体材料、保温材 新型复合材料、新型墙体材料、保温材
料、建筑用隔热及吸声材料的研发、生 料、建筑用隔热及吸声材料的研发、生
产和销售；塑料制品、橡胶制品制造（限 产和销售；塑料制品、橡胶制品制造（限

分支机构经营）；现代轨道交通车辆整 分支机构经营）；现代轨道交通车辆整体
体制造设计；轨道交通信号系统、通信 制造设计；轨道交通信号系统、通信及
及综合监控系统及设备的设计、制造及 综合监控系统及设备的设计、制造及销
销售自产产品，提供与上述业务有关的 售自产产品，提供与上述业务有关的技
技术咨询，提供相关系统和产品的设计 术咨询，提供相关系统和产品的设计集

集成、工程承包、安装、售后及维修服 成、工程承包、安装、售后及维修服务；
务；轨道车辆配件、载马挂车、旅居车、 轨道车辆配件、载马挂车、旅居车、营
营地车、旅居挂车及其零部件、车载配 地车、旅居挂车及其零部件、车载配套
套设施、船舶配件、机械零部件、机电 设施、船舶配件、机械零部件、机电设
设备及金属制品的生产、加工及销售； 备及金属制品的生产、加工及销售；化

化工原料、普通机械销售；旅游项目及 工原料、普通机械销售；旅游项目及汽
汽车露营地的投资、运营、加盟和管理； 车露营地的投资、运营、加盟及管理；
木屋、户外用品和自驾游产品的代理、 木屋、户外用品和自驾游产品的代理、
销售及保养和租赁；房屋及设备租赁； 销售及保养和租赁；房屋及设备租赁；
技术咨询服务；自营和代理各类商品及 技术咨询服务；自营和代理各类商品及

技术的进出口业务（国家限定企业经营 技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 或禁止进出口的商品和技术除外）；高性
法须经批准的项目，经相关部门批准后 能有色金属及合金材料销售；煤炭及制
方可开展经营活动）                   品销售；建筑材料销售；第二类医疗器
                                     械销售；第三类医疗器械经营。（依法

                                     须经批准的项目，经相关部门批准后方
                                     可开展经营活动）

    本次增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记事项尚需提交公司
2020年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及具体经办人办
理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行
政管理机关核准为准。
    三、备查文件

    1、持股3%以上股东吴海宙出具的《关于提请增加常州天晟新材料股份有限
公司2020年第一次临时股东大会临时议案的申请函》；
    2、深交所要求的其他备查文件。


    特此公告。




                                           常州天晟新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二〇年四月十三日