证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2020-031



                   常州天晟新材料股份有限公司
                   关于补选公司独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事黄明先生由

于工作变动，按照中国证监会对其所在新任职单位的任职要求，申请辞去公司第
四届董事会独立董事及相关委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内
容详见公司 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-010）。

   鉴于黄明先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三

分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，黄明先生的辞职申请将
在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄明先
生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司
独立董事及董事会专门委员会委员职责。

   2020 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补
选公司独立董事的议案》，同意提名沈磊先生（简历见附件）为公司第四届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。沈磊先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第四届董事
会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   沈磊先生尚未取得独立董事资格证书，沈磊先生就此已向公司书面承诺将参
加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。沈磊先生
的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会
审议。

   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为对该独立董事候选人的
提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现其有不得担任公司
独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也
未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的
资格和能力。




   特此公告。



                                           常州天晟新材料股份有限公司

                                                     董事会

                                             二〇二〇年四月二十三日
附件：

                           沈磊先生简历


    沈磊先生：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 1 月出生，工商管理硕
士。曾任毕马威华振会计师事务所审计主管，上海中锐创业投资管理有限公司
首席运营官，刚泰集团上海天健投资有限公司投资总监，西本集团上海新日资

产管理有限公司集团总裁助理、总经理，上海沃马财务咨询有限公司总经理。
现任上海晏瑞投资有限公司、上海安鹏四达企业管理有限公司、小账软件科技
（上海）有限公司、上海岚石企业咨询有限公司执行董事；上海堀江企业咨询
有限公司董事；上海沃石投资有限公司董事兼总经理；上海沃马企业管理有限
公司、上海适欧环保科技有限公司、小框创业孵化器管理（上海）有限公司监

事；PKF China 四达中国管理合伙人；上海鸣科医疗科技有限公司 CFO。
    沈磊先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失
信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情

形。