证券代码：300169             证券简称：天晟新材        公告编号：2020-045



                   常州天晟新材料股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议通知于 2020 年 6 月 17 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2020 年 6 月
17 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7
名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议，独立董事李凤杰、钱
炳、沈磊以通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
    （一）《关于公司朝阳厂区搬迁的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    因旧城区改建公共利益的需要，公司租赁的座落于常州市天宁区雕庄街道朝
阳村委房屋及其附属物被列入征收范围。公司拟与常州市天宁区住房和城乡建设
局签订《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》，预计此次搬迁公司将获得搬
迁补偿总额 3,125.00 万元。
    具体内 容详见 同日 刊登在 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披 露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司常州市朝阳厂区搬迁的公告》。
三、备查文件

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》。


特此公告。
                                     常州天晟新材料股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇二〇年六月十八日