证券代码：300169           证券简称：天晟新材            公告编号：2020-058



                    常州天晟新材料股份有限公司
      关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 25 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将
股东大会的有关事项再次提示如下：


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会的届次：2020 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：2020 年 6 月 24 日，公司第四届董事会第二十六
次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年
7 月 10 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。会议召开符合法律、法规及公司章
程的相关规定。
    4、会议召开时间：
    ①现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日（星期五）下午 2：30

    ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020
年 7 月 10 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。
       5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
       6、股权登记日：2020 年 7 月 6 日（星期一）
       7、会议出席对象：
   （1）截止 2020 年 7 月 6 日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人
出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间
内参加网络投票；
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有
限公司 106 会议室


       二、会议审议事项
       （一）本次会议提案如下：
       1、《关于关联交易追认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
       本议案关联股东需回避表决。
       公司将对本议案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。
       （二）审议及披露情况
       上述议案已经公司 2020 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议及第
四 届 监事 会第 十 七次会 议 审议 通过 ， 具体内 容 请详 见同 日 刊登在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     三、提案编码
     本次股东大会提案编码表：
                                                                       备注
    提案编码                         提案名称                      该栏打钩的提案
                                                                     可以投票
       100          总议案（对应以下所有议案）                           √

非累积投票提案
                    《关于关联交易追认及 2020 年度日常关联交易预
       1.00                                                              √
                    计的议案》


     四、出席会议登记方法
     1、登记方式
     （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代
为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
     （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代
理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
     （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件 2），以便确认登记，信函或传真请于 2020 年 7 月 9 日（星期四）
上午 11:30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
    邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部，邮编：
213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记地点：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
    3、登记时间：2020 年 7 月 9 日（星期四）上午 11:30 之前送达或传真至公司；
信函登记以收到地邮戳为准。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。请做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工
作安排。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详
见附件 1。


    六、联系方式
    1、联系人：许冬冬、余丽品
    2、电话：0519－86929019
    3、传真：0519－88866091
    4、邮编：213028
    5、地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
    6、会议会期半天，食宿及交通费自理。


    七、备查文件
    1、常州天晟新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
    2、常州天晟新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    附：
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、股东参会登记表
    3、授权委托书




                                                 常州天晟新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二〇年七月八日
附件1：
                       参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
     一、网络投票的程序
     1、投票代码：365169
     2、投票简称：天晟投票
     3、填报表决意见或选举票数
     对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月
10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 10 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                    常州天晟新材料股份有限公司
               2020年第二次临时股东大会股东参会登记表



姓 名                            身份证号
股东账号                         持 股 数
联系电话                         电子邮箱
联系地址                         邮 编
是否本人参会                     备 注
  附件3：

                                   授 权 委 托 书


  致： 常州天晟新材料股份有限公司
       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
  司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
  位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
  的后果均为本人/本单位承担。
       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
  打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
序号    议案内容                                               同意        反对   弃权
1.00    《关于关联交易追认及 2020 年度日常关联交易预计的议
        案》


       委托股东姓名及签章 ：________________________________
       身份证或营业执照号码：_______________________________
       委托股东持股数：_____________________________________
       委托人股票账号：_____________________________________
       受托人签名:__________________________________________
       受托人身份证号码:____________________________________
       委托日期:____________________________________________
       附注：
       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       2、单位委托须加盖单位公章；
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                                  授权人：
                                                               年     月   日