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公司公告

天晟新材:关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告2020-10-23  

                        证券代码:300169           证券简称:天晟新材            公告编号:2020-094



                    常州天晟新材料股份有限公司
      关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提示性公告


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 10 月 10 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会
的通知》,本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式,根据相关规定,
现将股东大会的有关事项再次提示如下:

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会的届次:2020 年第四次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会。2020 年 10 月 9 日,公司第五届董事会第
一次会议审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开时间:

    ①现场会议召开时间:2020 年 10 月 26 日(星期一)下午 2:30

    ②网络投票时间:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下:通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 26 日的交易时间,即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020
年 10 月 26 日(现场会议召开当日)9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日:2020 年 10 月 20 日(星期二)

    7、会议出席对象:

   (1)截止 2020 年 10 月 20 日(星期二)下午深圳证券交易所收市后,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理
人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;股东也可以在网络投票时
间内参加网络投票;

   (2)本公司董事、监事、高级管理人员;

   (3)本公司聘请的见证律师;

   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点:常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有
限公司 106 会议室

    二、会议审议事项

    (一)本次会议提案如下:

    1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》;

    2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

    3、《关于修订<对外担保制度>的议案》;

    4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

    5、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》;

    6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
     提案 1 为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二
以上通过,公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东。

     (二)审议及披露情况

     上述提案已经公司 2020 年 10 月 9 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过,
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

     三、提案编码

     本次股东大会提案编码表:

                                                                         备注
    提案编码                         提案名称                      该栏打钩的提案
                                                                     可以投票
       100          总议案(所有提案)                                   √

非累积投票提案
       1.00         《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》           √

       2.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √

       3.00         《关于修订<对外担保制度>的议案》                     √

       4.00         《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                 √

       5.00         《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》         √

       6.00         《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                 √



     四、出席会议登记方法

     1、登记方式

     (1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;法定代表人委托他人代
为出席的,还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。

     (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托他人出席的,代
理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证;

    (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(详见附件 2),以便确认登记,信函或传真请于 2020 年 10 月 23 日(星
期五)上午 11:30 前送达公司证券部,信函或传真以抵达公司的时间为准。

    邮寄地址:常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部,邮编:
213028(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

    2、登记地点:常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部

    3、登记时间:2020 年 10 月 23 日(星期五)上午 11:30 之前送达或传真至公司;
信函登记以收到地邮戳为准。

    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。请做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工
作安排。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票(网址:http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的操作流程
详见附件 1。

    六、联系方式

    1、联系人:韩庆军、余丽品

    2、电话:0519-86929019

    3、传真:0519-88866091

    4、邮编:213028

    5、地址:常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部

    6、会议会期半天,食宿及交通费自理。

    七、备查文件
1、常州天晟新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。



附:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东参会登记表

3、授权委托书



特此公告。

                                         常州天晟新材料股份有限公司

                                                   董事会

                                           二〇二〇年十月二十三日
附件1:
                        参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
     一、网络投票的程序
     1、投票代码:350169
     2、投票简称:天晟投票
     3、填报表决意见或选举票数
     对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月
26 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 26 日(现场会议召开当日)
9:15-15:00 的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

                     常州天晟新材料股份有限公司
               2020年第四次临时股东大会股东参会登记表




姓 名                            身份证号
股东账号                         持 股 数

联系电话                         电子邮箱
联系地址                         邮 编
是否本人参会                     备 注
附件3:

                                   授 权 委 托 书


致:常州天晟新材料股份有限公司
    兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
司2020年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。
                                                      备注
 提案                                             该列打勾
                        提案名称                              同意     反对    弃权
 编码                                             的栏目可
                                                    以投票
  100      总议案(对应以下所有提案)                √
 非累积投票提案
           《关于修订<公司章程>并办理工商登记
  1.00                                               √
           的议案》
  2.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》      √
  3.00     《关于修订<对外担保制度>的议案》          √
  4.00     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》      √
           《关于修订<股东大会网络投票实施细
  5.00                                               √
           则>的议案》
  6.00     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》      √
    注:
    1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,
“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”
按废票处理。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    2、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



     委托人姓名 :________________________________
     委托人身份证或营业执照号码:_________________________
     委托人持股数(股):_________________________________
委托人股票账号:_____________________________________
受托人姓名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________




         委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):
                                         委托日期:     年   月   日