证券代码：300169          证券简称：天晟新材          公告编号：2021-004



                   常州天晟新材料股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第五届
监事会第三次会议于 2021 年 1 月 18 日上午 9:00 在常州天晟新材料股份有限公
司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 17 日以传真和电子
邮件方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    本次会议由监事会主席徐珏女士主持，以记名投票表决方式，审议通过了《关
于向关联方借款暨关联交易的议案》。


   同意公司为满足日常经营资金需求，拟向关联方青岛融实发展控股有限公司
借款4,000万元，借款期限不超过10天，借款利率为年化9%，借款用途为补充公
司流动资金及经营周转。


   因本次关联借款本息总金额占公司最近一期经审计净资产比例不超过5%，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述关联交易达到披露标
准，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情况。


    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司


          监事会


  二〇二一年一月十八日