证券代码：300169          证券简称：天晟新材            公告编号：2021-010



                   常州天晟新材料股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议通知于 2021 年 2 月 26 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2021 年 3 月 1 日
上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由董事长吴海宙先生召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7
名，其中董事吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生现场参加会议，董事吕磊先生、
沈磊先生、王利先生、宋洪海先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    （一）《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的议案》

    审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司及控
股子公司需向银行及其他机构申请授信额度合计 95,000 万元（主要包括但不限
于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资贷款、涉外信用证、国内信用证、国
内非融资性保函、国内保理等形式的融资），有效期自 2021 年第一次临时股东
大会作出决议之日起，至 2022 年召开 2021 年度股东大会止。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行及其他机构与公司实际发生的融资金额为准。超出上述额度的贷款，仍须按
《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的公告》（公告编号：
2021-012）。

    此议案尚需提请股东大会审议通过。

    （二）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，董事会认为：在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司使
用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，投资决议有效期限为自 2021
年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年召开 2021 年度股东大会，在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

    此议案尚需提请股东大会审议通过。

    （三）《关于2021年度向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

    审议结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司及下属子公司 2021 年度向公司第一大股东青岛融海国投资产管理有限
公司及其关联方申请新增不超过 10,000 万元借款额度，借款利率参照市场同期
贷款利率水平并综合考虑公司融资成本的基础上经双方协商确定。公司根据资金
周转状况，采用分次借入，分次偿还的方式，本申请借款授权有效期自该事项经
公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过到 2021 年 12 月 31 日之前有效。在上
述额度及决议有效期内，可循环滚动借款。

    关联董事吕磊先生回避了表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立
意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于 2021 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-014）。

    此议案尚需提请股东大会审议通过。

    （四）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 268,684,662.39 元，实收
股本 325,984,340 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内
容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

    此议案尚需提请股东大会审议通过。

    （五）《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求
进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公
告》（公告编号：2021-016）。

    （六）《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经公司第五届董事会第五次会议审议决定，定于2021年3月17日（周三）下
午2:30在公司106会议室（常州市天宁经济开发区龙锦路508号）以现场表决与网
络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

    三、备查文件

   1、第五届董事会第五次会议决议；

   2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

   3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                        常州天晟新材料股份有限公司

                                                   董事会

                                            二〇二一年三月一日